股东分红规划 - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[5] - 无重大资金支出时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] 未来三年分红计划 - 2025 - 2027年每年现金分配股利不低于当年可供分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[10] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[11] 利润分配流程 - 董事会制订方案，经独立董事审核、董事会审议后报股东大会批准[14] - 股东大会批准后，董事会两个月内完成派发[14] 其他 - 定期报告披露利润分配方案及执行情况，调整政策需说明条件和程序[13] - 采取现金、股票或结合方式分配，优先现金，有条件可中期分配[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告的180人[5] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[6] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户11家[6] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 众华在圣莱达案赔偿已履行完毕[8] - 众华近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[9] 审计费用 - 2024年度公司审计费用为115万元[14]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

人员与业务数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告180人[3] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计47,281.44万元，证券16,684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业11家[6] 其他信息 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[7] - 宁波圣莱达案赔偿已履行完毕[8] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员有相关处罚[9] 审计相关 - 2024年续聘众华，出具标准无保留意见审计报告[10][12] - 审计委员会多次沟通审计工作并审议报告议案[13][14][15]

业绩数据 - 2024年营收33.96亿元，同比增14.63%，净利润-3.44亿元，同比降115.71%[3] - 2024年HDI产品收入6.43亿元，同比增50.34%，占比提至18.93%[5] - 截至2024年底，合并报表未分配利润-179,919,415.95元，母公司为113,071,229.42元[1] 未来展望 - 2025年聚焦汽车电子细分领域，强化客户粘性，提份额[4] 产品策略 - 收缩普通单/双面板产能，布局HDI板尤其是高阶HDI产品[5] 市场与运营 - 协调资源拓展市场，部分领域订单增提升产能利用率[7] 成本控制 - 加强供应商合作，科学制定采购计划[8] - 优化生产工艺和管理，降生产成本[8] - 优化人员结构，降单位人工成本[8]

业绩总结 - 2024 年度计提信用、资产减值损失合计 8721.45 万元[1][2][18] - 本次计提使 2024 年年度合并报表利润总额减少 8721.45 万元，对经营现金流无影响[18] 减值损失 - 信用减值损失计提 3189.82 万元，含应收账款 2528.21 万元等[2] - 资产减值损失计提 5531.64 万元，含存货 3204.27 万元等[2] 预期信用损失率 - 应收票据组合 2 等 1 年以内预期信用损失率 5%等[7] - 应收账款组合 6 预期信用损失率为 2%[8] - 单项计提坏账准备的应收票据及应收账款预期信用损失率 1% - 100%[9] - 其他应收款组合 1 中 1 年以内预期信用损失率 5%等[10] - 其他应收款控股股东等组合预期信用损失率不同[10][11][12] - 单项计提坏账准备的其他应收款预期信用损失率 1% - 100%[13]

会计政策变更 - 公司自相关会计政策印发之日起执行变更[4] - 变更后按《准则解释第17号》《准则解释18号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[6] - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][7]

声明人陈秋锋作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

薪酬适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 薪酬构成与标准 - 董监高薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[3] - 独立董事每人每年津贴10万元（含税）[6] - 非独立董事、监事按岗位领薪，未任职不领[5][7] - 高管按公司薪酬标准与考核规定领薪[8] 薪酬支付与扣税 - 董监高按月支付，独立董事按年支付[9] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[10] 薪酬考核与生效 - 薪资与公司经营和个人绩效挂钩，由薪酬委考核监督[10] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[10] - 董事和监事薪酬须股东大会审议通过生效[10]

担保与融资 - 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 公司及子（孙）公司开展融资租赁业务，总融资额度不超1.085亿元，期限3年，公司拟提供不超1.085亿元的连带责任保证担保[3] - 公司及合并报表范围内子（孙）公司2025年度拟申请综合授信总额不超7.975亿元[10] - 公司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度提供不超4.585亿元的连带责任保证担保[11] - 为资产负债率超70%的子（孙）公司提供担保额度不超3.205亿元，为资产负债率不超70%的子（孙）公司提供担保额度不超1.38亿元[11] - 截至公告日，公司对外担保余额174,912.04万元，占2024年度经审计净资产比例94.33%[28] - 公司及子（孙）公司拟开展融资租赁业务，总融资额度不超108,500万元，申请综合授信总额不超797,500万元，提供担保不超458,500万元[30] 子公司财务数据 - 2024年12月31日智恩电子（大亚湾）有限公司资产总额19.6353648809亿元，负债总额17.2594949783亿元，净资产2.3758699026亿元[13][14] - 2024年度智恩电子（大亚湾）有限公司营业收入16.4802180886亿元，利润总额 - 0.2435961745亿元，净利润 - 0.1411257907亿元[14] - 江西科翔电子科技有限公司2024年资产总额32.39亿元，较2023年的28.04亿元增长15.52%[15] - 江西科翔电子科技有限公司2024年利润总额亏损1.81亿元，较2023年的亏损1.02亿元扩大77.71%[15] - 赣州科翔电子科技有限公司2024年营业收入8.16亿元，较2023年的2.88亿元增长183.83%[17] - 赣州科翔电子科技有限公司2024年净利润3010.59万元，而2023年净利润亏损674.39万元[17] - 赣州科翔电子科技二厂有限公司2024年营业收入2.91亿元，较2023年的5.07亿元下降42.53%[19] - 赣州科翔电子科技二厂有限公司2024年净利润亏损6451.69万元，而2023年净利润为1492.52万元[19] - 惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司2024年营业收入1.27亿元，较2023年的2.63亿元下降51.62%[21] - 上饶科翔电子技术有限公司2024年资产总额3.22亿元，较2023年的2.98亿元增长8.23%[24] - 上饶科翔电子技术有限公司2024年银行贷款为500.66万元，2023年为0[24] - 华宇华源电子科技（深圳）有限公司注册资本为1280.59万元[24] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日资产总额365,181,441.36元，2023年为347,594,924.96元[26] - 2024年12月31日负债总额389,674,817.95元，2023年为331,427,702.64元[26] - 2024年12月31日银行贷款34,623,252.78元，2023年为19,303,355.55元[26] - 2024年12月31日流动负债377,342,623.11元，2023年为326,014,756.50元[26] - 2024年12月31日净资产 -24,493,376.59元，2023年为16,167,222.32元[26] - 2024年度营业收入204,284,549.73元，2023年度为324,623,654.75元[26] - 2024年度利润总额 -30,003,902.85元，2023年度为 -22,347,637.31元[26] - 2024年度净利润 -43,426,225.05元，2023年度为 -18,394,472.27元[26]