募集资金情况 - 2020年9月21日公司公开发行股票，发行价12.65元/股，发售2425万股，认股款30676.25万元，实际募资净额26754.38万元[3] - 截至2024年3月31日，前次募集资金初始存放27700.25万元，余额1907.54万元[4] - 2020 - 2024年3月，“云计算平台建设项目”累计投资23499.99万元，“研发中心建设项目”累计投资1864.06万元[6] - 2020 - 2023年度及2024年1 - 3月使用募集资金分别为10230.77万元、10577.21万元、4450.82万元、105.25万元、0[24] 项目调整情况 - 2021年4月14日调整募投项目拟投入金额，“云计算平台建设项目”调至23500.00万元，“研发中心建设项目”调至3254.38万元[8] - 2022年终止“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题[8] 资金使用情况 - 2020年10月用7815.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截至2024年3月31日完成置换[10][11] - 2020年10月用不超2亿闲置自有和不超1.9亿闲置募集资金现金管理，截至2024年3月31日，募集资金现金管理余额0[16][18] 项目收益情况 - 云计算平台建设项目截止日累计效益5007.44万元，2021 - 2024年1 - 3月效益分别为2503.70万元、1899.59万元、649.40万元、 - 205.12万元[29] - 云计算平台建设项目业务销售进度及规模未达预期，未达预计收益[29] 项目进度情况 - 云计算平台建设项目募集后承诺投资23500.00万元，实际投资23500.00万元，2023年9月达预定可使用状态[24][26] - 研发中心建设项目募集后承诺投资3254.38万元，实际投资1864.05万元，预计2024年6月达预定可使用状态[24] 资金补充情况 - 公司拟将“研发中心建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金[19] - 研发中心建设项目部分课题2024年6月实施完毕，拟将节余募集资金永久性补充流动资金[27]

上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据实际募集资金净额，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资 金金额进行调整，具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文件批复同意，公司首次 公开发行人民币普通股 A ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超19300万元用于项目[4] - 发行证券为境内上市人民币普通股，每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）[20] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行股份数量未超过发行前总股本的30%[32] - 募集资金用于补充流动资金比例不超总额30%[34] 市场趋势 - 2025年全球数据中心单机柜平均功率预计达25kW，较2023年提升21.95%[9] - 国家政策鼓励算力相关产业发展，明确算力在数字经济建设中的核心地位[5][6][7] - 算力发展为数字产业赋能，超算和智算算力占比快速上升[8] - 数据中心向高密度、绿色集约发展是必然趋势[9] 公司策略 - 公司拟通过发行扩大和提高数据中心机柜资源规模和质量，布局智能与超算算力云服务[11] - 公司将扩大自建数据中心机柜资源规模，提升云计算业务体量[12] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润为 -11,945.74万元，扣非后为 -12,207.65万元[40] - 假设2024年度扣非前及扣非后净利润较2023年分别减亏65%、50%和35%[40] 发行影响 - 公司完成本次发行后每股收益下降，即期回报有摊薄影响[43] - 公司拟积极实施募集资金投资项目，降低即期回报摊薄风险[45] 合规保障 - 本次发行符合相关法规规定的发行条件[27] - 公司募集资金使用符合规定和国家产业政策等要求[28] - 公司发行方式合法合规可行[35] 后续安排 - 本次发行相关事项获2024年8月5日第五届董事会第十次会议通过，尚需多环节批准[36] - 假设本次发行于2024年11月实施完毕[39]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-070 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决 2. 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津铜牛信息科技有限公司（以下简称"天津铜牛"、"被告"） 所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：原告主张被告承担逾期经济损失 4,712,160 元， 法院判决未支持，被告仅承担案件受理费 4,497 元 4. 对上市公司损益产生的影响：因目前案件尚在一审判决上诉 期，并非终审判决，对公司损益的影响存在不确定性。 二、本次仲裁案件的进展情况 近日，天津铜牛收到天津市滨海新区人民法院作出的《民事判决 书》【（2024）津 0319 民初 3989 号】，判决结果如下: (一)确认原告与被告签订的《IDC 主机托管协议》及其补充协议 于 2023 年 3 月 13 日解除； (二)原告于本判决生效之日起十日内将托管在被告处的 106 台 服务器按双方于 2024 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：执行申请人 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-069 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的仲裁阶段：执行 3. 执行申请的金额：885.65 万元（其中，涉案货款及违约金共 计 856.50 万元，律师费、保全费、保险费、仲裁费共计 29.15 万元） 4. 对上市公司损益产生的影响：公司申请的强制执行法院已经 受理，因被申请人尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体 金额以年审机构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"俊翔高科"、"被 申请人"）之间的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以 下简称"贸仲委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委 的受理通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-068 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 4. 对上市公司损益产生的影响：本次仲裁裁决为终局裁决，因 裁决尚未执行，对公司损益的影响存在不确定性，具体金额以年审机 构审计确认的金额为准。 一、本次仲裁案件基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"申请人"） 因与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称"被申请人"）之间 的买卖合同纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲 委"）提交了仲裁申请，并于 2023 年 9 月收到贸仲委的受理通知， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情 1. 案件所处的仲裁阶段：终局裁决 2. 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人 3. 涉案的金额：856.50 万元 况的公告》（公告编号：2024-035）。 (四)被申请人支付申请人 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-066 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,015,288 股，占公司有表 决权股份总数的 52.5674%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司 股份数 127,446 股， ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间变更为2024年5月22日上午10:00[1] - 股权登记日为2024年5月16日[1] - 网络投票时间为2024年5月22日[4] - 会议登记时间为2024年5月21日[13] 会议审议 - 审议包括《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[9] - 提案5.00、6.00、7.00、9.00需对中小投资者表决单独计票[12] - 提案9.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[12] 投票信息 - 网络投票代码为350895，投票简称为铜牛投票[24] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他事项 - 会期预计半天，出席人员费用自理[17] - 会议联系人彭金琳，电话010 - 52186953，传真010 - 52186918[18] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供受托人身份证明复印件[33] - 参会表格复印有效，法人股东需加盖公章[34] - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会结束[36] - 对多项议案表决意见为同意[36] - 每一议案只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效[36]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-060 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简 称"时尚控股"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加临时 提案的函》，时尚控股提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，提请年度股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"或 "小额快速融资"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止 ...