| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能 够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作 实际情况与天健会计师事务所协商确定 2024 年度财务审计费用和内控审计费 用。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2011 年 日 组织形式 | ...

火星人厨具股份有限公司 Marssenger Kitchenware Co.,Ltd 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 前言 2 | | 1 关于火星人 6 | | 1.1 企业介绍 6 | | 1.2 企业文化 8 | | 1.3 所获荣誉 9 | | 2 党建 11 | | 3 公司治理 12 | | 3.1 规范运作 12 | | 3.2 内控体系 14 | | 3.3 严守道德规范 14 | | 4 股东与债权人权益保护 15 | | 4.1 股东权益保护 15 | | 4.2 债权人权益保护 16 | | 4.3 信息披露 16 | | 4.4 投资者关系管理 17 | | 4.5 股东回报 18 | | 5 职工权益保护 19 | | 5.1 员工利益保护 19 | | 5.2 员工构成情况 20 | | 5.3 职业技能培训 21 | | 5.4 员工关爱 24 | | 5.5 安全生产 29 | | | --- | --- | | 6 供应商、经销商和消费者权益保护 32 | | | 6.1 供应商 32 | | | 6.2 | 经销 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超25亿元授信额度[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[2] - 授信用途含流动资金、固定资产贷款等[2] 手续授权 - 拟提请授权法定代表人或其授权人士办手续签文件[3] - 授权有效期与授信额度有效期一致[3] - 事项尚需股东大会审议[2][3]

火星人厨具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤 勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的 利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 2023年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公 司经营业绩仍保持稳定的态势：2023年度，公司实现营业总收入213,943.65万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润24,724.57万元。从产品到服务，从口碑到 品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高 的目标。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 于 2023 年 1 月 3 日召开，审议通过了《关于<火星人厨具股 ...

2、第三届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 火星人厨具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健 康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议召开情况如下： 1、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关 于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于<2022 年 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金5.69835亿元，净额4.880995亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.28999亿元，净额5.187527亿元[3] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票项目投入累计4.565487亿元，利息收入净额0.084882亿元[4] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券项目投入累计2.224955亿元，利息收入净额0.129672亿元[7] - 首次公开发行股票剩余募集资金投入智能厨电生产基地建设项目4003.75万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金3.492619亿元，实际结余相同[7] 专户余额 - 2020年首次公开发行股票募集资金存放于3个专户，截至2023年12月31日余额为0 [11][13] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放于1个专户，截至2023年12月31日余额为3.4926185588亿元[11][12] 项目投资情况 - 智能集成灶产业园项目原募集资金69,525.89万元，调整后31,500.00万元，累计投入31,510.55万元，投资进度100.03%[24] - 研发中心及信息化建设技改项目原募集资金11,490.47万元，调整后2,496.25万元，本年度投入1,107.53万元，累计投入2,888.62万元，投资进度115.73%[24] - 集成灶生产线升级扩产项目原募集资金23,718.76万元，调整后978.03万元，累计投入11,255.70万元[26] - 智能厨电生产基地建设项目原募集资金承诺投资总额52899.90万元，调整后为55879.02万元，2023年投入14188.08万元，累计投入22249.54万元，投资进度39.82%[29] 资金置换与使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,218.92万元和已支付发行费用的自筹资金541.47万元，共计31,760.39万元[26] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6901.55万元和已支付发行费用的自筹资金317.08万元，共计7218.63万元[31] - 2022年公司同意增加使用不超过46000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限至2023年1月20日[27][31] - 2023年公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，2023年投资相关产品金额为20000万元，截至2023年12月31日未到期余额为0[27][31] 项目变更 - 2023年公司终止“研发中心及信息化建设技改项目”，将剩余募集资金4,936.63万元（实际4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”[18] - 2023年12月29日，公司将“集成灶生产线升级扩产项目”节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[27] 项目预计情况 - 智能厨电生产基地建设项目预计2025年6月达到预定可使用状态[33]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席情况良好[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加提名等委员会会议2次[5] 议案意见 - 2023年独立董事对多议案发表同意或认可意见[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[12]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事津贴： 火星人厨具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案直接提交股东大会 审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已 ...

担保决策 - 公司拟对符合条件经销商提供连带责任担保，预计总额度1亿元[4] - 第三届董事会第十七次会议审议通过担保议案[4] 担保详情 - 担保期限一年，自2024年4月18日起生效[7] - 公司负责审核推荐经销商资质，融资用于付采购货款[7] 担保管理 - 公司对经销商实施保前、保中、保后审查[7] - 要求被担保经销商提供反担保措施[7] 过往担保数据 - 截至2023年12月31日，对外担保额度1亿，占净资产6.07%[10] - 实际担保余额2401.5万，占净资产1.46%[10] 担保对象情况 - 担保对象为非关联经销商，无不良担保情形[11]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润247,245,713.03元，母公司净利润262,222,307.00元[2] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润523,306,280.71元，母公司553,359,953.65元[2] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积262,222,307.00元[2] - 以总股本派发现金245,541,947.40元（含税），占归母净利润99.31%[3] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会批准[7][8][10]