注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定， 现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2024年2月19日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 周光荣 108,148,000.00 43.12 2 徐晓玉 31,350,000.00 12.50 3 扬州海昌协力股权投资 合伙企业（有限合伙） 18,810,000.00 7.50 4 周广华 1,881,000.00 0.75 5 谢利文 1,000,000.00 0.40 6 江强 981,385.00 0.39 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 李扬 | 812,935.00 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 林燕 | 802,600.00 | 0.32 | | 9 | 于孝龙 | 763,400.00 | 0.30 | | 10 | BARCLAYS BANK PL ...

特别提示： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-003 扬州海昌新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人及 高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周光荣先生和总经理徐继平先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东、董事长周光荣先生和总经理徐继平先生基于对公司未来发展的 信心和长期投资价值的认同，计划自公司本公告披露之日起的 6 个月 内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易 方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 100 万元，不高于人 民币 200 万元。 2.本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人、控股股东、董事长周 光荣先生和总经理徐继平先生出具的《关于股份增持计划的告知函》， 拟以自有或自筹资金通过深圳证券 ...

扬州海昌新材股份有限公司 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-002 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投 资者信心。公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生提议公司以 自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。 三、提议内容 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人，董事长周光 荣先生出具的《关于提议扬州海昌新材股份有限公司回购公司股份的函》， 现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于 ...

现场检查情况 - 检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2023年12月25日 - 2023年12月27日[2] - 现场检查未发现问题[9] 公司合规情况 - 公司治理制度完备合规，三会资料完整，董监高履职正常[2][3] - 按规定建立内部审计制度并设部门，工作开展符合时间要求[4][5][6] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[6] - 建立防止资金占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[6][7][8] - 签订三方监管协议且有效执行，募集资金使用与披露一致，无违规[8] 业绩与承诺情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行业比无明显异常[8][9] - 公司和股东完全履行相关承诺[9] 其他事项 - 执行现金分红制度，大额资金往来有合理背景，前期问题已整改[9]

培训信息 - 华创证券2023年12月26日对扬州海昌新材进行持续督导培训[1] - 培训地点在扬州海昌新材会议室[1] - 培训对象含公司董监高、中层以上人员等[1] 培训内容 - 培训内容有再融资政策和股份减持新规解读[1] 培训效果 - 公司配合培训工作，提升规范运作水平达预期[2][3]

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-001 扬州海昌新材股份有限公司 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）1,881 万股（占 公司总股本比例 7.5%）的股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海昌协力"）计划在本公告披露之日 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 76.023 万 股（占本公司总股本比例 0.3031%）。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前 述减持股份数量进行相应调整。 近日公司接到上述股东出具的《减持股份计划告知函》，海昌协力 因 9 名合伙人（不含周光荣、徐晓玉）自身资金需求拟减持部分股份， 现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 股东具体持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（万股） | 占公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-068 扬州海昌新材股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023年12月21日（星期四）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 （2）中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 的公司股份数 45,354 股，占公司有表决权股份 ...

会议安排 - 2023年12月5日召开第三届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 2023年12月6日及20日发布股东大会通知及提示性公告[6] - 现场会议2023年12月21日14点召开，网络投票同日进行[8] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表128,535,000股，占比51.25%[9] - 网络投票4人，代表45,354股，占比0.0181%[9] 议案表决 - 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》[11] - 该议案获128,566,354股同意，占比99.9891%[14] - 中小股东31,354股同意，占比69.1317%[15]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-067 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 6 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第九次会议审 议通过并定于 2023 年 12 月 21 日下午 2:00 召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的 情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-066 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于2023年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年12月5日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 ...