证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 （此页无正文，为扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页） 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原 则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论发表如下独立意见： 一、 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为：通过对公司续聘的 2023 年度审计机构进行 审查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专 业的执业能力和执业资质，具备独 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 该事务所具备专业能力和资质，能客观反映公司状况[1] - 续聘可保证审计质量，保护股东利益[1] - 独立董事事前认可，同意提交董事会审议[1] - 独立董事签署意见日期为2023年11月24日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2023年度审计机构，聘期一年，费用待确定[2][3][4] - 议案需经2023年第四次临时股东大会审议通过后生效[19] 审计机构情况 - 2022年购买职业责任保险累计赔偿限额6140.49万元，与职业风险基金之和11600.00万元[5] - 2022年业务总收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[10] - 2022年上市公司年报审计家数76家，同行业上市公司审计客户家数2家[10][11] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[12] 人员情况 - 截至2022年底，合伙人156人，注册会计师812人，325名签署过证券服务业务，从业人员2942人[8] - 项目合伙人等近三年无相关违规受罚情况[13] 内部决策 - 董事会审计委员会认可并提议续聘[16] - 独立董事同意续聘并提交股东大会审议[18]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-065 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。 1、本次董事会通知于2023年11月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年12月5日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨 ...

综合授信 - 2023年公司拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[1] - 中信银行扬州邗江支行拟授信8000万元，华夏银行扬州分行拟授信5000万元[1] - 额度使用期限12个月，可循环滚动，以银行审批为准[1][2] 授信影响 - 申请授信是业务发展和正常经营所需，利于改善财务状况[3]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-057 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月27日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年11月7日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 具体内容请见公司于 2023 年 11 月 7 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...

扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-059 扬州海昌新材股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理徐继 平先生不再担任董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事 长周光荣先生为审计委员会委员，与独立董事朱祥斌先生（召集人）、 申小平女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 1 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过42,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下， 合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第八次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了相关事项。作为 公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根 据《中华人民共和国公司法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》、 《扬州海昌新材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，就本 次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表以下独立意见： 经审核，我们认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存 在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司 正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司 ...