证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-064 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 1 三、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于2024年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方 式发出，于2024年12月4日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会认为：公司本次续聘20 ...

会议决策 - 公司2024年12月4日会议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][19][20][22] - 董事会审计委员会、独立董事提议续聘，董事会、监事会会议均通过续聘议案[16][18][19][20] 审计机构情况 - 中兴财光华2023年职业责任保险累计赔偿限额8849.05万元，与职业风险基金之和11600.00万元[5] - 2023年末有合伙人183人，注册会计师823人，从业人员2989人[8] - 2023年度业务总收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[10] - 2023年上市公司年报审计家数92家，同行业上市公司审计客户家数2家[10][11] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[12]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2024年11月24日送达董事[2] - 会议于2024年12月4日上午9时召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》5票同意通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》5票同意通过[6] 后续安排 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日下午2：00召开[5] 其他 - 第三届董事会第十五次会议决议为备查文件[7] - 公告发布时间为2024年12月5日[9]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:00； 1 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体的回购数 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股18.97元，募资3.794亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3.4400166728亿元[1] 账户情况 - 2024年9月30日，部分募资专户销户完成[3] - 中行扬州邗江支行专户注销前余额6000.515367万元[4][7] - 公司将节余募资6000.515367万元转入一般账户[6]

募资情况 - 首次公开发行新股2000万股，每股18.97元，募资总额3.794亿元，净额3.44亿元[1] - 2020年9月3日收到募资3.51亿元（扣除费用）[2] 项目投资 - 募资投新建4000吨零部件项目和研发中心技改项目[3] - 2021年拟用5000万闲置超募资金投子公司项目[3] - 2022年拟用5068.92万元超募资金继续投子公司项目[4] 资金安排 - 2024年募投项目结项，节余资金补流[5] - 拟用不超3000万闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[8] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月[9] - 收益归公司，保荐机构无异议[11][22]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-056 扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下， 使用不超过57,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下， 合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回 ...

公司会议 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2024年11月1日发出，11月12日召开[1] 资金管理 - 监事会同意公司用不超3000万元闲置募集资金现金管理[2] - 资金额度12个月内可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3]

会议安排 - 第三届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日送达董事[1] - 会议于2024年11月12日上午9时在公司二楼会议室召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》5票同意通过[4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5票同意通过[6]