公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-037 龙利得智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 责人，负责保管董事会和董事会 | 案管理、决议公告等日常事务。 | | 办公室印章，并登记印章使用情 | 董事会秘书兼任董事会办公室负 | | 况。 | 责人，负责保管董事会和董事会 | | | 办公室印章，并登记印章使用情 | | | 况。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 二、其他说明 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经 出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东 大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体变更内容最终以市场监督管理部门核准 ...

龙利得智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监 事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第九章 通知 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，且为会计 专业人士，负责主持审计委员会工作。 ...

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议召开规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议由两名以上委员提议[10] - 会前三日通知全体委员，全体同意可豁免通知期[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] 其他规则 - 表决方式为举手或投票，可多种方式召开[10] - 必要时可邀请相关人员列席[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 公司保存会议资料至少十年[11] - 工作规则制定和修改经董事会审议生效[16]

龙利得智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （ ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成。战略委员会设召集人一 名，负责主持战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证 各委员获得完整、可靠的信息； （七 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任独立董事[7][8] 提名与选举 - 董事会设3名独立董事，由董事会、监事会等提名，股东大会选举[10] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[10] - 提名人不得提名利害关系人[11] 时间限制 - 连任不超六年，满六年起36个月内不得被提名[12] - 比例不符60日内补选，连续两次未参会30日内提议解除职务[13][14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 审计等专门委员会中独立董事占比超二分之一并任召集人[17] 会议相关 - 保存会议资料至少十年，两名以上独立董事可提延期[18] - 投反对或弃权票应披露异议意见[20] 意见发表 - 对特定事项发表独立意见，应包含基本情况等内容[20][22] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 其他 - 关注股东等资金往来[21] - 工作记录等保存十年，现场工作不少于十五日[24] - 特定情形向深交所报告，提交年度述职报告[27] - 履职费用公司承担，津贴标准董事会制定、股东大会审议[28][29]

营业收入情况 - 本报告期营业收入191,452,989.96元，同比增长12.60%；年初至报告期末营业收入511,208,528.99元，同比增长9.57%[5] - 2023年前三季度营业总收入为511,208,528.99元，较上期的466,565,315.22元有所增加[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,459,864.77元，同比下降84.69%；年初至报告期末为7,203,958.06元，同比下降71.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741,977.37元，同比下降91.08%；年初至报告期末为3,785,509.57元，同比下降80.71%[5] - 净利润本期为7,125,588.85元，上期为24,951,946.86元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0042元/股，同比下降84.78%；年初至报告期末为0.0208元/股，同比下降71.19%[5] - 基本每股收益本期为0.0208，上期为0.0722[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额70,063,425.28元，同比下降2.64%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,086,890.71元，上期为516,284,422.77元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,063,425.28元，上期为71,962,513.41元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,828,437.88元，上期为 -142,913,618.52元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为86,819,445.81元，上期为106,700,288.44元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为172,883.04元，上一年为229,552.87元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年为83,227,316.25元，上一年为35,978,736.20元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年为409,832,748.49元，上一年为479,419,608.39元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年为493,060,064.74元，上一年为515,398,344.59元[24] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,172,133,148.09元，较上年度末增长5.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,424,677,726.58元，较上年度末下降0.47%[5] - 2023年9月30日货币资金为529,439,923.95元，较1月1日的420,556,756.03元有所增加[13] - 2023年9月30日应收账款为131,936,500.61元，较1月1日的147,427,801.06元有所减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,152,047,306.83元，较1月1日的1,046,968,727.83元有所增加[14] - 2023年9月30日固定资产为799,427,722.07元，较1月1日的490,777,644.25元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计2,172,133,148.09元，较1月1日的2,050,470,848.20元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计439,559,899.80元，较1月1日的261,954,582.24元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计303,073,890.92元，较1月1日的353,093,699.24元有所减少[16] - 2023年9月30日负债合计742,633,790.72元，较1月1日的615,048,281.48元有所增加[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计717,887.40元，年初至报告期末为3,418,448.49元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,174，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张云学持股比例12.39%，持股数量42,875,000股；上海龙尔利投资发展有限公司持股比例12.14%，持股数量42,000,000股[8] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户回购股份数3,723,787股，占公司总股本比例为1.08%[9] 限售股情况 - 2023年前三季度限售股期初总数为109,334,150股，本期解除限售91,777,475股，期末限售17,556,675股[11] 营业成本及费用情况 - 营业总成本本期为512,390,112.84元，上期为448,442,245.81元[19] - 税金及附加本期为4,615,584.41元，上期为3,079,022.61元[19] - 销售费用本期为7,132,752.67元，上期为6,782,323.13元[19] - 管理费用本期为32,270,155.98元，上期为27,937,856.99元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-034 龙利得智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10 月21日分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议，均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用 于后期实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购总金额不低于人 民币2,400.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购 价格不超过人民币8.00元/股（含），实施期限为自上述董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年10 月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-042）及2022年10月26 日披露的《回购报告书》（公告编号：2022-044）。 公司已于2023年6月2日完成2022年年度 ...

| 股东名称 | 持股比例 | | 持股数量/股 | | --- | --- | --- | --- | | 徐龙平 | | 5.91% | 20,433,900 | | 合计 | | 5.91% | 20,433,900 | 二、承诺主要内容 持股 5%以上股东、董事、控股股东、实际控制人之一徐龙平先生， 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，自愿承诺自 2023 年 10 月17日起未来 6 个月内（2023年10月17日至2024年4月16 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公 司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的 承诺。 三、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023 -033 龙利得智能科技股份有限公司 关于公司部分持股5%以上股东、董事自愿承诺未来6个月 内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...