业绩总结 - 2023年营业收入为71,278.72万元，主要来自国内销售[7] - 2023年末资产总计21.38亿元，较上年末增长4.28%[15] - 2023年末负债合计7.25亿元，较上年末增长17.83%[18] - 2023年营业总收入同比增长11.20%，营业总成本同比增长15.93%[26] - 2023年净利润本期亏损0.740752936亿元，上期盈利3.129216244亿元[26] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计11.42亿元，较上年末增长9.10%[15] - 2023年末固定资产为8.62亿元，较上年末增长75.58%[15] - 2023年末流动负债合计4.27亿元，较上年末增长63.19%[18] - 2023年末所有者权益合计14.14亿元，较上年末下降1.47%[18] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为149,064,682.49元，上期为50,838,287.47元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 90,145,399.67元，上期为 - 172,115,632.89元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为39,679,375.96元，上期为51,459,381.49元[32] 权益变动 - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1555.78万元[39] - 2023年综合收益总额为3129.22万元[39] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 1227.43万元[39] 其他 - 公司于2020年9月在深交所上市，截至2023年12月31日累计发行股本总数34,600.00万股[47] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购股份3,956,387股[47]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011 龙利得智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知等方式送达公司全体董 事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议 案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规 和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告 内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行 ...

独立董事提名 - 盛正标被提名为龙利得第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] 其他声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年组织召开4次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事对信息披露监督，与内审及事务所沟通[10][11] - 2023年履职维护公司和中小股东权益，任期2024年2月5日结束[12][17]

| 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 8 | 案》 | | 第十五次监事会 | | 月 | 24 | 日 | | 2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 10 | | | | | | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 | | 第十六次监事会 | | 月 | 26 | 日 | | | 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国 公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全 体股东负责 ...

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐炳达 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会现就提名 袁帅 为龙利得 智能科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为龙利得智能科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 龙利得智能科技 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润-7073940.68元，母公司净利润9272000.70元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润489302251.78元，母公司319327944.61元[1] 利润分配 - 2023年度以342043613股为基数，每10股派0.1元，共派3420436.13元[1] - 利润分配预案需股东大会审议，若总股本变按总额不变调比例[2][6] 股份回购 - 2022 - 2023年10月累计回购3956387股，成交24299161.70元[5][6] - 2023年度回购成交12024827.00元[6]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘立信为公司2023年财务报表审计机构[3][5] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计事项并提建议[5] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[6] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信表现良好[7][8]

股权变动 - 2024年2月22日张云学与上海恺博签署股份转让协议，转让20,725,400股[2] - 4月12日完成过户登记手续[3] - 转让后张云学持股比例降至6.40%，上海恺博升至5.99%[5] 其他情况 - 徐龙平持股比例转让前后未变[5] - 转让后上海恺博成持股5%以上股东[7] - 转让不影响控股股东、实际控制人及公司经营[8]