浙江万胜智能科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司2023年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 合伙人 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 250,084,265.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 247,033,997.71 元为基数，提取 10%法定盈余公积金计 24,703,399.77 元后，公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会、1次董事会战略委员会会议[3][8] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[8] 制度与计划 - 2024年计划建立完善独立董事专门会议工作机制[8] 履职与沟通 - 2023年独立董事就定期报告及财务问题与内部审计及会计师事务所沟通[10] - 2023年独立董事借股东大会与中小股东交流[11] 议案审议 - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等多项议案[20][22] - 2023年5月续聘天健为2023年度审计机构获股东大会批准[20] 履职展望 - 2023年独立董事严格履职，2024年继续提建设性建议[23]

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 页 第 2 页 共 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 缺陷情况 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[7][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额错报定重大缺陷[12] - 非财务报告内控按实际损失金额定重大和重要缺陷[14]

关联交易 - 2024年与万胜物联日常关联交易金额不超1000万元[2] - 2024年销售OEM产品预计980万元，已发生215.61万元，上年195.42万元[4] - 2024年出租房屋预计10万元，已发生0.86万元，上年2.57万元[4] - 2024年销售水电费等预计10万元，已发生0.24万元，上年0.63万元[5] 万胜物联情况 - 注册资本3000万元，2023年末总资产2396.97万元，所有者权益2074.04万元[8][9] - 2023年营收970.28万元，净利润 -434.65万元[8][9] - 公司持有其33.00%股份[10] 交易定价 - 公司及控股子公司与万胜物联交易以市场价格协商定价[12]

中标情况 - 公司收到国家电网及国网物资《中标通知书》[1] - 2024年第十五批采购中标A级单相等智能电能表[2] - 2024年新增第八批采购中标计量低压电流互感器等[4] 数据相关 - 本次中标总金额约30009.3281万元[5] - 中标总金额约占2022年度经审计营业收入的35.55%[7] 未来展望 - 中标项目实施预计对未来业绩产生积极影响[7] 其他情况 - 公司与国家电网无关联关系[6] - 公司尚未与国家电网签订正式合同[8] - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[8]

业绩相关 - 公司预计国家电网项目中标总金额约30,009.3281万元[1][3] - 预计中标总金额约占2022年度经审计营收的35.55%[3] 产品中标 - 2024年第十五批采购预中标A级单相智能电能表等[2] - 2024年新增第八批采购预中标计量低压电流互感器等[3] 中标情况 - 本次招标中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[4]

选聘规定 - 选聘应经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 可采用公开、邀请或单一选聘方式，邀请需3个以上具备资质事务所参加[7] 选聘程序 - 审计委员会提要求、事务所报送资料、审查后签业务约定书，聘期一年可续聘[7] 改聘要求 - 改聘需审计委员会同意后经董事会、股东大会审议[11] - 年报审计期间一般不得改聘，拟改聘需公告披露信息[11][12] 其他规定 - 文件资料保存至少十年，更换应在第四季度结束前完成[9][12] - 审计委员会监督检查，违规处理，严重行为不再选聘[14]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》 《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 以及 《公司章程》 的有关规定，特制定 《会 1 计师事务所选聘制度》 。 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...