公司信息 - 公司成立于1997年07月21日，营业期限至长期[1] - 公司住所为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号[1] - 公司注册资本为贰亿零肆佰肆拾贰万玖仟肆佰贰拾元[1] 业务变更 - 2024年完成经营范围变更及章程修改，办理工商变更登记[1] - 经营范围包括智能仪器仪表等一般项目及供电业务等许可项目[1][2]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-007 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 5. 会议主持人：董事长邬永强先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-006 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派黄元喜和 杨国庆作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计 师事务所内部工作调整，现改派钟建国接替黄元喜作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为钟建国和杨国庆。 二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况 钟建国，1996 年 4 月成为中国注册会计师，自 1996 年 4 月开始在天健会计 师事务所执业。 钟建国不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-002 2. 本次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-003 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议决定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-004 浙江万胜智能科技股份有限公司 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-005 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况说明 因公司业务发展及实际经营需要，拟变更经营范围，增加"汽车零部件研发、 汽车零部件及配件制造、汽车零配件零售等"，本次变更后的经营范围最终以市 场监督管理局核准的内容为准。 二、公司章程修改对照表 根据上述已履行的审议程序及变更情况说明，公司拟对《公司章程》中有关 经营范围条款作相应修改，具体修改内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 源计量技术研发；物联网技术研发；物 | 造； ...

业绩总结 - 2022年总资产13.84亿元，2021年为11.19亿元[32] - 2022年归属于上市公司股东的净资产9.55亿元，2021年为8.30亿元[32] - 2022年营业收入8.44亿元，2021年为5.46亿元[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，2021年为0.65亿元[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，2021年为1.22亿元[32] - 2022年基本每股收益0.66元，2021年为0.32元[32] 用户数据 - 截至2022年12月31日，公司员工总数750人，男员工370人占比49.33%，女员工380人占比50.67%[63][64] - 报告期内公司发放员工薪酬福利费94926044.88元，员工满意度为90%[70] - 2022年国内供应商按地区划分，华北66个、华东992个、东北1个、华中21个、华南28个[86] 未来展望 - 2023年以国家战略为依托，以创造美好新生活为使命[91] - 2023年健全内部控制等制度，优化治理结构和管理模式[91] - 2023年通过创新提升核心竞争力，推动行业发展[91] - 2023年承担社会责任，走绿色发展之路[91] - 2023年推进节能减排，促进与环境和社会和谐发展[91] - 2023年为“碳达峰、碳中和”目标贡献力量[91] - 公司目标成为国内国际电、水、气、热智能表等解决方案提供商[91] 新产品和新技术研发 - 公司研发团队有151人，科研人员同比增长率11.03%[26] - 公司柔性引进专家合作团队13人，报告期内研发和技术创新投入5754.8万元[26] - 公司累计申请专利203项，累计获得专利117项，累计获得软件著作权114项[29] 其他新策略 - 公司成立绿色制造领导小组，编制中长期规划年度工作方案，开展节能减碳管理工作[52] - 公司通过在制造基地自建光伏发电，提供绿色能源以助力碳达峰碳中和目标[52] 其他 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[4] - 公司参与起草了16项国家及行业标准[15] - 2015年建立浙江万胜智能电力仪表研究院并进行股份制改造[16] - 2017年创建浙江省博士后工作站并与西安电子科技大学建立联合培养基地[16] - 2018年与中科院刘人怀院士建立台州市院士专家工作站[16] - 2019年获得中国物联网系统集成商50强等多项荣誉[16] - 2020年9月在深交所A股上市[15] - 2021年被评为浙江省创新型领军培育企业、高新技术企业[16] - 2022年被认定为浙江省AAA级“守合同重信用”企业和浙江省未来工厂试点企业[16] - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[20] - 报告期内公司累计披露公告及相关文件92份，定期报告4份[38] - 公司开展反腐败主题培训2场，董事成员、管理层、员工接受反腐败相关培训覆盖率为100%[39] - 公司于2002年10月成立党支部，2022年党员队伍扩大，现有16名党员[42] - 公司于2008年获得ISO14001环境管理体系认证[45] - 公司被浙江省经济和信息化厅认定为2022年度第二批省级未来工厂[49] - 2022年公司废水、废气排放及废弃物处理相关数据[50][51] - 公司员工环保培训覆盖率100%，环境污染事件投诉次数0次[51] - 2022年温室气体排放总量及相关范围排放量[54] - 2022年屋顶光伏发电量及减少温室气体排放当量[55] - 2022年能源消耗情况[58] - 报告期内环保回收原材料采购量29吨[61] - 报告期内公司劳动合同签订率为100%[67] - 员工接受培训时长11250小时，人均培训时长15小时[74] - 应急演练2场次，员工职业健康与安全相关培训覆盖率100%[79] - 报告期内组织开展员工座谈会12场[81] - 公司自1997年成立以来捐款捐物累计超360万元[84] - 2022年公司追求经济效益，履行社会责任，优化公司治理，保护股东和员工权益[91] - 2022年公司推进节能减排和环保工作，深化与客户战略合作[91] - 2022年公司参与公益事业，展现担当精神[91]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-061 2. 本次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全 体董事、监事、高级管理人员。 为促进公司可持续发展，公司结合 2022 年度在环境、社会责任与公司治理 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2022 年度环境、社会及公司治理 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-062 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告> 的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《关于公司<2022 年度环境、社会及公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 监事。 2. 本次会议 ...