业绩相关 - 南方电网项目预计中标总金额约24739.92万元[1] - 预中标金额约占2023年度经审计营收22.1%[2] 项目情况 - 预中标品类有三相、单相智能电表等[2] - 中标公示中，未收到中标通知书[3] 未来展望 - 中标预计对未来经营业绩有积极影响[2]

一致行动协议 - 邬永强和周华于2024年6月28日续签《一致行动协议》，至2027年6月30日终止[2] - 二人首次于2019年1月30日签署，2023年9月6日曾续签[1] 股权结构 - 邬永强和周华均通过直接和间接持股占公司总股本的26.75%[2] 影响 - 未导致公司实际控制权变更，利于稳定决策和发展[6]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-045 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 1 5. 会议 ...

公司治理结构 - 第四届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 选举邬永强为董事长，任期三年[5] - 选举叶惠智为监事会主席，任期三年[6] 管理层变动 - 副总经理丁正林任期届满离任，继续担任其他职务[11] - 续聘邬永强为总经理，姜家宝为副总经理[8] - 新聘任陈东滨、李兆刚为副总经理[8] - 陈东滨任董事会秘书，鲍小蓉任财务总监[8] - 续聘葛铭霞为证券事务代表[8] 股权结构 - 邬永强、周华各持股4.11%，各持浙江万胜40%出资份额[14][16] - 周宇飞持股1.03%，持浙江万胜10%出资份额[17] - 陈东滨直接持股0.00%，间接持股0.36%[18] - 李兆刚间接持股0.95%[19] - 叶惠智间接持股0.04%[25] - 章为昆间接持股0.25%[26] - 汪传荣间接持股0.06%[27] - 姜家宝间接持股0.32%[29] - 方先丽、郑观、金学军、鲍小蓉、葛铭霞未持股[21][22][23][30][32]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-046 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届 董事会第一次会议的通知。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （2）审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场 ...

会议安排 - 2024年5月23日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[10] - 2024年5月24日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[10] - 2024年6月25日下午14：00召开股东大会现场会议，由董事长邬永强主持[12] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15至15:00[12] 股东情况 - 现场出席6名，代表股份202,608,503股，占比70.7923%[14] - 网络有效投票1名，代表股份80,860股，占比0.0283％[14] - 中小投资者1名，拥有及代表股份80,860股，占比0.0283%[15] 审议结果 - 选举邬永强等5人为第四届董事会非独立董事[20] - 选举方先丽等3人为第四届董事会独立董事[22] - 选举叶惠智等2人为第四届监事会非职工代表监事[22][23] - 本次股东大会审议议案均获通过[23] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[25] - 法律意见书出具日为2024年6月25日[28]

会议信息 - 公司于2024年6月25日召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[2] 选举结果 - 会议选举叶惠智为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月25日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月25日下午14:00 [4] - 网络投票时间为2024年6月25日多个时段[4] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议会期为半天[16] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选5人[8][34] - 选举第四届董事会独立董事应选3人[9][34] - 选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[9][35] 登记信息 - 本次股东大会现场登记时间为2024年6月19日特定时段[12] - 采取传真或信函方式登记须在2024年6月19日下午16:00前送达公司[12] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[36] - 股东参会登记表需承诺内容真实准确，不接受电话登记[40]

汪传荣先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-043 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选 举汪传荣先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 浙江万胜智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 1. 汪传荣先生：1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 7 月至 2019 年 1 月，担任公司客户服务中心主任、工艺部主管、办公室主任、 人力资源部经理、技术服务部副经理等；2015 年 5 月至 2021 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关 于 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 万胜智能 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万胜智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江万胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 20 ...