海通证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | --- | --- ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、客观独立判断的立场，坚持 科学严谨的工作态度，我们对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真 的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用严格按照有 关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、 使用等事项的法定程序，并及时、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不 存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东 特别是中小投资者利益的情况。 之外，公司无其他担保事项，也不存在违规担保情况。我们认为：报告期内，公 司严 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林 设备股份有限公司董事长办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先 生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告 摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设 备股 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 3 | 上市公司的子公司 | Daye | North | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,186.44 | 3,461.28 | 2,727.17 | 7,920.55 | 资金周转 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | America,Inc. | | 子公司 | | | | | | | 来 | | | LINGYE | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | INTELLIGENT | | 上市公司的 | 其他应收款 | 1,624.24 | 59.68 | | 1,683.92 | 代垫运费 | 非经营性往 | | 及其附属企业 | (THAILAND) | | 子公司 | | | | | | | 来 | | | CO., LTD. | | | | | | | | | | | | LIN ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕174 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-058 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于美国对中国手扶式汽油割草机产品 反补贴第一次行政复审初裁裁决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 24 日 披露的《关于美国对中国手扶式割草机产品反倾销、反补贴调查结果终裁的公告》 （公告编号：2021-020）详细披露了美国对中国手扶式割草机产品反倾销、反补 贴案件的相关情况及对本公司的影响，现将公司获悉的此案最新进展情况披露如 下： 2022 年 8 月 1 日，公司向美国商务部（DOC）提交美国对中国手扶式割草 机产品反补贴第一次行政复审（以下简称"行政复审"）申请。2022 年 9 月 6 日， 美国商务部（DOC）启动对中国手扶式汽油割草机产品行政复审调查。 2020 年 10 月 30 日，美国商务部正式公布反补贴原审终裁裁决并裁定反补 贴临时措施税率为 14.68%。2021 年 5 月 20 日，美国商务部正式公布反补贴原审 终裁裁决并裁定反补 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册， 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 47,603.12 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 17 日（T 日） 至 2029 年 7 月 16 日。 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三 年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%。 根据《宁波大叶园林设备股份 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-049 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤 路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 董事会同意以募集资金置换预先投入募 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-050 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林 设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日 通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投 ...