| 原《股东大会议事规则》内容 | 修订后的《股东大会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限 | 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 | 公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 | | 公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公 | 公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公 | | 司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 | 司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 | | 东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《上 | 东义务，依照《中华人民共和国公司法》、《上 | | 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 | 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 | | 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 | | 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 | ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 | | 徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称 | 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 | | "《公司章程》"）的规 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽金春 无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价 格为 30.54 元，募集资金总额为 91,620 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额 84,668.08 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了容诚验字 [2020]230Z0144 号《验资报告》，经其审验 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年12月) 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会 ...

安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-065 安徽金春无纺布股份有限公司 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）、募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,184.12 万元,尚未使 用的募集资金余额为 43,075.88 万元(含利息收入)，其中：存放于募集资金专用 账户余额 1,075.88 万元，未到期理财产品余额 42,000.00 万元。具体使用情况 如下： 根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表： 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-060 安徽金春无纺布股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2023 年 12 月 8 日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首 次回购股份事实发生的次日予以披露。现将具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2023 年 12 月 8 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 100,000 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 17.82 元/股， 最低成交价为 17.61 元/股，成交总金额为人民币 1,776,600.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公 司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前十个交易日起算； 2、 ...

股份回购计划 - 2023年11月6日公司审议通过回购股份方案[1] - 回购资金1000 - 2000万元，上限25元/股[1] - 回购期限为方案通过日起12个月内[1] 进展情况 - 截至2023年11月30日暂未回购[2] - 后续将推进并及时披露信息[3]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-058 安徽金春无纺布股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次拟 以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金 回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 25 元/股的条件下，按回购金额上 限测算，预计回购股份数量约为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.67%，按 回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司当前总股本的 0.33%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2023 年 ...

股份回购 - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份，回购价不超25元/股，期限12个月[2] 股东持股 - 安徽金瑞投资集团持股58112835股，占比48.43%[2] - 滁州欣金瑞智投资持股5087165股，占比4.24%[2] - 汪德江持股3000000股，占比2.50%[2] - 安徽高新金通安益二期持股2023900股，占比1.69%[2] - 尹锋持股1440000股，占比1.20%[2] - 国金量化多因子持股1017400股，占比0.85%[3] - UBS AG持股910310股，占比0.76%[3] - 广发百发大数据持股707369股，占比0.59%[3] - 周桂芳持股698300股，占比0.58%[3]