股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，10日内反馈意见，同意则5日内发通知[2] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 董事、监事提名与选举 - 董事会换届改选或增补董事时，3%以上股份股东可提名董事候选人[4] - 监事会换届改选或增补非职工代表监事时，3%以上股份股东可提名监事候选人[4] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[4] - 股东提名的董事或监事候选人，由现任董事会或监事会审查后提交股东大会选举[4] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或拟选举董事、监事人数为2人以上，实行累积投票制[5] 董事任期与辞职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不得无故解除其职务[6] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在2日内披露有关情况[6] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[6] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，辞职报告在下任填补空缺后生效[6] - 出现独立董事辞职相关情形，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[6] 董事会专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[7] - 应当披露的关联交易等事项需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] 利润分配 - 公司利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过[8] - 董事会审议通过调整利润分配政策议案，应经全体独立董事三分之二以上表决通过[9] - 公司若当年不进行或低于章程规定现金分红比例分配，相关议案需经董事会审议后提交股东大会批准[9] 公司变更与清算 - 公司发行可转换公司债券时，相关程序和股本变更按规定和募集说明书约定办理[2] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[10] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[10] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[11] - 债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[11]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯 的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨 如新生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期 保值功能，有效控制原材料价格波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套 期保值业务，保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 5,000 万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内审批上述期货套期保值业务相关事 宜。 安徽金春无纺布股份有限公司 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-062 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 日以 现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、会议议案审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 开展期货套期保值业务的公告》。 2、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就期货套期保 值交易行为建立了健全的组织机构，制定 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-067 一、召开会议的基本情况 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023年12月) 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委员会选举推荐，并报请董事会任 命。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中人 民共和国证券法》《公司章程》及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）促进内部审计与外部审计之间的交 ...

业务内容 - 开展期货套期保值降低原料价格波动影响，提升抵御风险能力[1] - 交易品种为涤纶短纤及上游原料等期货品种[2] 资金额度 - 期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元，12个月内有效可循环[3] - 公司使用自有资金开展业务[5] 审批情况 - 2023年12月11日董事会审议通过该业务[12] - 监事会认为业务合规、风险可控[13] - 独立董事同意使用自有资金开展业务[14]

关于修订公司部分治理制度的公告 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和 更新情况，结合《安徽金春无纺布股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步 完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 5 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《战略委员会工作细则》 ...

业务内容 - 开展期货套期保值业务，目的是降低原料价格波动对成本影响，不投机套利[1] - 涉及涤纶短纤及上游原料等境内期货品种[2] 资金情况 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，有效期12个月可循环使用[3] - 资金来源为公司自有资金，不使用募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在六种风险，采取匹配经营、控资金规模等风控措施[5][8] 制度与核算 - 依据会计准则核算和披露业务，制定相关管理制度[9][10] 业务评价 - 业务审批程序合规，风险总体可控，利于提升盈利能力和竞争力[12]

公司本次新增关联方来安县祥瑞运输工贸有限责任公司并接受其提供的运输服 务是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市 场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。因此，同 意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意意见，关联董事需 回避表决。 独立董事：钱晓明、祝传颂、袁帅 安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的相关规定，作为安徽金春无纺布股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，现对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项发表事前认 可意见如下： 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的独立意见 2023年12月11日 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范安徽金春无纺布股份有限公 司（以下简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价 格波动所产生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值 交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险， 稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现 有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司（以下统称"子公司"）。子公 司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本制度。子公 司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保 ...