| 序号 | 会议名称 | | | 召开的时间 | | | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三届十一次 | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 年度日常关联交易的议案》 | | | | | | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | | 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | 《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2022 | | | | | | | | | 《关于预计 2023 | | 1 | 监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 23 | 日 | | | | | | | | | | 《关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2023 | | | | | | | | | ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进 行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2024年4月20日[2]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金春股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，2024 年度公司及子公司与关联方预 计发生日常关联交易总额不超过人民币 1,450 万元，具体情况如下： 1、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰 置业"）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币 100 万元。 2、预计 2024 年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币 150 万元。 3、预计 20 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日 的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023年主要财务指标 二、主要财务指标及分析 （一）资产构成变动情况 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 153,468,906.20 | 8.32% | 228,119,288.44 | 12.11% | -3.79% | | 应收账款 | 75,407,548.57 | 4.09% | 85,065,494.57 | 4.52% | -0.43% | | 存货 | 64,127,198.47 | 3.48% | 74,678,714.75 | ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负 责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司紧密围绕年初制订的发展战略和年度经营目标，立足主营业 务，坚持技术创新，通过优化内部管理、深耕细作市场、降本增效等方式提升公 司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股 东利益。2023 年，公司实现营业收入 90,047.03 万元，较上年同期增加 11.50%， 归属于上市公司股东的净利润 3,027.31 万元，较上年同期增加 219.68%，实现 扭亏为盈。 | 序号 | 会议名称 | 召开 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-034 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。现将有关事项通知如下 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-031 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十日 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目 前的实际情况及资金安排，为支持公司持续健康发展，公司拟向银行申请不超过 3 亿元人民币的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2024 年公司拟向银行 等金融机构申请不超过 3 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经 办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包 括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等。期 ...

会计政策 - 公司按准则解释第16号等规定执行，对报告期财务报表无重大影响[4][6] 非经常性损益 - 公司重新界定2023年度非经常性损益，使2022年度税后净额减少1768580.83元[6]

关联交易预计 - 2024年度公司及子公司与关联方预计交易总额不超1450万元[2] - 2024年接受金辰置业服务预计不超100万元，销售产品预计不超150万元[2] - 2024年为滁州爱乐甜提供服务预计不超300万元[2] - 2024年接受金祥物流服务预计不超400万元，接受祥瑞运输服务预计不超500万元[2] 关联交易实际发生 - 截至披露日，2024年度日常关联交易已发生415.52万元，上年度发生746.61万元[4] - 2023年接受金辰置业服务实际发生42.63万元，占比13.37%，与预计差异 -71.58%[4] - 2023年向金辰置业销售产品实际发生116.51万元，占比0.13%，与预计差异 -22.33%[5] - 2023年为滁州爱乐甜提供服务实际发生254万元，占比78.86%，与预计差异 -15.33%[5] - 2023年接受金祥物流服务实际发生185.55万元，占比8.21%，与预计差异 -25.78%[5] 关联方财务数据 - 2023年金辰置业总资产48086.14万元，营收4132.03万元，净利润 -1330.73万元[7] - 2023年爱乐甜（滁州）总资产4447.05万元，营收6511.82万元，净利润100.90万元[8][9] - 2023年滁州金祥物流总资产8917.31万元，营收3954.26万元，净利润177.71万元[9][10] - 2023年来安县祥瑞运输总资产11555.04万元，营收14622.47万元，净利润946.50万元[10] 交易相关评价 - 公司关联交易遵循公平公允原则，按市场价格协商定价[13] - 2024年度预计关联交易属正常商业行为，不损害公司及中小股东利益[14] - 独立董事认为2024年预计关联交易利于资源配置，按公允定价，不损害非关联股东利益[15] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易履行必要审批程序，符合相关规定[15][16] 关联方关系 - 爱乐甜（滁州）为公司实际控制人杨乐控制的企业[9] - 滁州金祥物流和来安县祥瑞运输由公司实际控制人杨迎春侄子、侄女共同控制[10][11]