人员变动 - 独立董事祝传颂2024年11月26日任职届满离任[2] - 2024年11月21日召开股东大会选举第四届董事会董事，任期三年[16] 会议情况 - 2024年董事会会议8次，祝传颂出席8次；股东大会5次，祝传颂出席5次[5] - 2024年审计委员会会议5次，祝传颂出席5次；提名委员会会议1次，祝传颂出席1次；薪酬与考核委员会会议3次，祝传颂出席3次[6] - 2024年应参加独立董事专门会议4次，祝传颂亲自出席4次[8] - 2024年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议，5月10日召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年11月5日召开第三届董事会第二十七次会议[15] 业务预计 - 2024年公司及子公司预计接受滁州金辰置业有限公司住宿等服务不超100万元[12] - 2024年公司及子公司预计向滁州金辰置业有限公司销售产品不超150万元[13] - 2024年公司及子公司预计为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司提供租赁等服务不超300万元[13] - 2024年公司及子公司预计接受滁州金祥物流有限公司运输等服务不超400万元[13] - 2024年公司及子公司预计接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司运输等服务不超500万元[13] - 2024年公司预计向来安县金晨包装实业有限公司采购塑料膜不超300万元，向安徽金圣源材料科技有限公司销售无纺布等不超1000万元[13] 其他事项 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[14] - 2024年4月18日会议确定2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，部分限制性股票作废[18]