董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，其中独立董事宋小保、李昇平通过通讯方式表决 [2] - 会议通知于2025年5月27日通过邮件、电话或专人送达方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 限制性股票作废决议 - 因2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达成业绩目标（2023-2024年累计营收未达11.5亿元），作废对应33.17万股 [29] - 另因1名激励对象离职，作废其未归属的6万股，合计作废39.17万股第二类限制性股票 [3][29] - 关联董事陈光明、林凯雄回避表决，最终以3票同意通过 [4][5] 外汇套期保值业务 - 为对冲汇率风险，公司拟开展不超过7,900万元人民币或等值外币的远期外汇交易，包括远期结售汇、外汇掉期等产品 [36][39] - 业务期限为董事会批准后12个月内，使用自有资金，不涉及募集资金 [39] - 该金额占公司最近一期经审计净资产的9.88%，属董事会审批权限范围 [36] 组织架构调整 - 为优化战略布局及管理效率，董事会通过组织架构调整议案，授权管理层实施具体方案 [10][48] - 调整后架构图未在公告中具体披露，需参考巨潮资讯网附件 [48] 高管人事变动 - 聘任郑小毅为副总经理，其原财务总监职务由陈丽虹接任，任期均至第三届董事会届满 [51][52] - 郑小毅直接及间接持有公司150,800股股份，离任财务总监后仍需遵守减持限制 [52][55] - 新任财务总监陈丽虹曾任公司财务经理，具备税务师及中级会计师资格 [58] 监事会审议结果 - 监事会第十五次会议全票通过限制性股票作废及外汇套期保值业务议案，认为程序合法合规 [19][21] - 监事会对未达标业绩考核及离职激励对象的股票作废处理无异议 [31]

套期保值业务 - 拟开展不超7900万元或等值外币业务[3][6] - 占最近一期经审计净资产9.88%[3] - 业务期限为审批通过日起十二个月内[6] - 涉及美元、欧元等币种[5] - 品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][5][6] 业务决策 - 2025年5月30日董事会和监事会审议通过议案[4][10] 业务风险与应对 - 风险包括汇率利率波动等[11] - 制定制度并采取措施控制风险[13] - 按相关会计准则核算处理[15]

业绩目标 - 2023 - 2024年营业收入累计考核目标不低于11.50亿元[6] 股票作废 - 因未达业绩目标，33.17万股限制性股票作废[6][7] - 因激励对象离职，6.00万股限制性股票作废[7] - 本次合计作废39.17万股第二类限制性股票[7][9] 会议审议 - 2022年12月1日审议激励计划相关议案[2] - 2022年12月19日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年7月20日审议调整授予价格等议案[4] - 2024年5月15日审议作废和调整授予价格议案[4] - 2025年5月30日审议作废部分限制性股票议案[5] 影响说明 - 本次作废不影响公司多方面情况及激励计划实施[8]

激励计划决策 - 2022年12月1日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年12月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 股票授予与调整 - 2022年12月19日向39名激励对象授予97.00万股限制性股票[13] - 2023年7月20日授予价格调整为15.04元/股，向10名授予24.25万股[14] - 2024年5月15日作废48.92万股，授予价格调为14.841元/股[14] 股票作废处理 - 2025年5月30日同意作废39.17万股已授予但未归属股票[15] - 2023 - 2024年营收未达目标，33.17万股作废[18] - 因激励对象离职，6.00万股作废[18] 业绩考核目标 - 2023年、2024年营业收入累计考核目标不低于11.50亿元[18]

业务目的 - 开展远期外汇交易业务以套期保值，规避汇率和利率风险[6] 决策流程 - 年度外汇交易业务额度经董事会或股东会审议后执行，授权董事长管理[9] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[9] 部门职责 - 财务部负责计划编制、操作等，内审部门负责审计监督，证券投资部负责审批和披露[10] 业务执行 - 财务部制订方案获批后申请交易，内审部门季度审查并报告[12] - 财务部跟踪交易，控制违约风险，特殊情况按规定办手续[14] 风险处理 - 亏损或潜亏超标准，财务部提交报告和方案并汇报[14] 保密与披露 - 参与人员遵守保密制度，业务按规则披露，档案由财务部保管[17][19]

公司信息 - 证券代码为300876，简称为蒙泰高新[1] - 转债代码为123166，简称为蒙泰转债[1] 会议决策 - 2025年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 同意优化调整现行组织架构，授权管理层实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月31日[4]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险，不投机套利[1] - 业务涉及美元、欧元等，方式有远期结售汇、外汇掉期等[2] - 拟用不超7900万元或等值外币开展业务，期限12个月[3] 业务管理 - 授权董事长或其授权人实施业务相关事宜[4] - 交易对方为有资质且无关联的金融机构[6] 风险控制 - 业务存在汇率利率波动等风险[7] - 制定制度规范业务，加强研究分析调整策略[8] - 财务部统一管理，配备专业人员[8] - 仅与有资质机构交易，跟踪评估控违约风险[9]

套期保值业务概况 - 公司拟开展最高额不超7900万元或等值外币套期保值业务[3] - 业务占最近一期经审计净资产的9.88%[3] - 业务期限为董事会审批通过之日起十二个月内[6] 业务资金与交易方 - 开展业务资金为公司自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易对方为有资质且无关联关系金融机构[9] 业务风险与管控 - 业务存在汇率、利率等多种风险[10] - 公司制定制度控制风险，财务部管理操作[13] - 按相关会计准则核算处理业务[15]

人事变动 - 2025年5月30日聘任郑小毅为副总经理，免去财务总监职务[2][3][4] - 2025年5月30日聘任陈丽虹为财务总监[2][3][4] 人员信息 - 郑小毅原定财务总监任期至2026年6月30日[3] - 郑小毅合计持有公司150,800股股份[3][7] - 陈丽虹未直接或间接持有公司股份[9]

公司决策 - 第三届监事会第十五次会议于2025年5月30日召开，3名监事全到[3] - 同意对2022年限制性股票激励计划中39.17万股第二类限制性股票作废处理[4] 业务计划 - 公司及子公司拟开展远期外汇交易业务[6] - 拟用自有资金开展不超7900万元或等值外币套期保值业务[7]