第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 天阳宏业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员 担任，主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守本工作 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随着公司规 模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同 时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会 审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体 情况如下： | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司拟进行证券投资事项的 核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关 规定，对天阳科技本次拟进行证券投资事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司拟进行证券投资的基本情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"）为创业板上市公司， 证券代码：300846，拟向特定对象发行A股股票。公司拟使用自有资金不超过1亿 元参与认购，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 公司本次对外证券投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、相关事项的决策程序和信息披露的合规性、可能存在的风险等 （一）相关事项的决策程序和信息披露的合规性 本次投资事项已经公司第三届董事会 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度 日常性关联交易预计等事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的相关规定，对天阳科技 2024 年度日常性关联交易预计等事项进行了核查， 并出具本核查意见： 一、日常性关联交易预计事项 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。该议案不存在关联董事回避表决的情形，该议案已经 2024 年第一次独立 董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。本次事项尚需提交股东 大会审议。 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 合同签订金 额 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟 向天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）提供借款， 用于补充流动资金，支持公司日常生产经营，借款金额为不超过2.5亿元人民币 （在该额度内可循环使用）。控股股东、实际控制人不向公司收取借款利息，有 效期为董事会审议通过本事项后的12个月内。 2、欧阳建平先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经 理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易已获得公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董 事长欧阳建平先生作为本项交易的关联方，回避了对该事项投票表决。本关联 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）投资标的名称：北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线" 证券代码：300846）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （2）投资金额：不超过 1 亿元的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信 贷资金。 （3）本次对外证券投资不构成关联交易，不构成重大资产重组 （4）特别风险提示：首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。受市场价格波动影响，公司本次 拟认购首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 ...

天阳宏业科技股份有限公司 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天阳宏业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守本工作细则、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司与关联人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件和《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、 高管及子公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受 实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建 平先生、宋晓峰先生对该议案回避表决，该议案已经 2024 年第一次独立董事专 门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易概况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限 内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款： 2024 年 1 月 1 日至 ...

天阳宏业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第一条 为强化董事会决策能力，实现对天阳宏业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 ...