| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场和公司实际 情况，基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，切实维护广大投资 者利益，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未 来盈利能力的情况下，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整回 购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》进行调整，即本次回购股份资金总额由"不低于人 民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）"调整为"不低于人民 币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）"，回购股份价格不变， 为不超过人民币 20.14 元/股（含本数），根据该回购价格上限相应调整回购股份 数量。 2、除增加回购资金总额， ...

（一）可转债发行上市情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于天阳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定："在本次可转债存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。" 截至2024年2月5日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即12.68元/股），预计可能触发 转股价格向下修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。敬请 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、 2023 年 11 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开公司总经理会议，会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》，公司与 南京和润至成私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）、北京首都在线科技股 份有限公司（以下简称"首都在线"）、北京安润时光咨询有限公司（以下简称"安润 时光"）共同签订了《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公 司以自有资金认购和润至成发起设立的南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万元，其中公司作为有限合 伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于与湖南大学签署金融超算联合创新中心合作协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）与湖南大 学坚持"优势互补、互利互惠"的原则，拟发挥各自优势，基于国家超级计算长 沙中心的超算平台，共同建设金融超算研发中心，双方签订合作协议，自签订之 日生效，有效期五年。合作协议的签订对公司当期的营业收入、净利润等经营业 绩和生产经营不构成重大影响。具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、协议签署情况概述 为推动公司与湖南大学的产学研深度合作，依托公司产业资源和上市公司 平台优势，充分发挥湖南大学在科学研究、技术创新、算力资源和人才培养等 优势，基于国家超级计算长沙中心的超算平台，公司与湖南大学将共同建设金 融超算研发中心，推进科技赋能金融产业升 ...

1、根据长期战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天 阳科技"或"公司"）与陈政宇、肖磊、赵国豪于2024年1月17日在北京签署了 《关于成立合资有限责任公司的投资协议》（以下简称"投资协议"），各方同 意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币500万元，其中公司认缴 人民币300万元，持有合资公司60%的股权，合资公司成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围；陈政宇认缴人民币100万元，持有合资公司20%的股权；肖磊 认缴人民币85万元，持有合资公司17%的股权；赵国豪认缴人民币15万元，持有 合资公司3%的股权。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易 ...

目前，公司已办理完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续， 并取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如 下： 1、名称：天阳宏业科技股份有限公司； | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、统一社会信用代码：91110108752161931Y； 3 ...

天阳宏业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《天阳宏业科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事 规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人；其中独立董事三人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验的人士）。 除此之外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知 ...