公司概况 - 公司主营业务为为以银行为主的金融行业客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务 [1][2] - 公司2023年实现营业收入19.36亿元,同比下降2.01% [1] - 公司2023年归母净利润11,672.88万元,同比上升91.94% [18] 业务发展 - 公司聚焦战略客户,持续优化业务品质,增加自主产品和解决方案的业务能力,剔除效率较差业务线 [1] - 公司未来将进一步夯实银行IT解决方案产品及服务市场,加强在金融大模型及算力方面的布局和投入 [2] - 公司将在金融领域采取新的业务模式,深耕场景服务和数据运营服务 [2] 研发创新 - 公司2023年研发投入约3.3亿元,占营业收入比例为16.92% [3][6] - 公司拥有9项发明专利、525项软著权,并获得多项行业认证 [3][6] - 公司与湖南大学合作建设金融超算研发中心,推进科技赋能金融产业升级 [9] 客户与市场 - 公司客户主要为银行等金融机构,与大型银行客户保持稳定合作 [7][11] - 公司在信用卡、对公信贷、风险管理等细分领域处于行业前三 [31] - 公司积极开拓海外及港澳台地区市场,实现了海外客户合同的签署和实施 [23] 财务表现 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元,较上期增加6.24亿元 [11] - 公司2023年毛利率较上年同期增加0.95% [24] - 公司2024年一季度净利润和扣非净利润均实现大幅增长 [20] 股权激励与回购 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就 [4][5] - 公司已累计回购4,346,480股,占公司总股本的1.07% [21] 可转债情况 - 公司可转债转股价格已向下修正为11.83元/股 [25] - 公司可转债第一年利息已按时支付 [29]

债券发行 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] - 初始转股价格为14.92元/股[6][9] 转股价格调整 - 截至2024年2月8日，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年2月26日董事会决定将转股价格修正为11.88元/股，2月27日生效[10] - 调整前转股价格11.88元/股，调整后11.83元/股，5月22日生效[5][13] 权益分派 - 以400,083,581股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税）[11] - 实施后每股现金红利0.0494626元/股[11] 转股期 - “天阳转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月22日[13]

股本变动 - 2024年4月17日至5月13日，总股本由404429178股增至404430061股[3] - 2024年4月17日至5月13日，105张天阳转债转成883股股票[6] 权益分派 - 以400083581股为基数，每10股派现金股利0.5元，分红总额20004179.05元[3] - 按总股本计算每10股派息（含税）0.494626元[4] - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[10] - 权益分派对象为5月21日收市后登记在册全体股东[11] - 现金红利5月22日划入股东资金账户[12] 价格调整 - 权益分派后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 0.0494626元/股[4] - 权益分派后可转换公司债券转股价格由11.88元/股调整为11.83元/股，生效日期为2024年5月22日[15] - 权益分派后回购股份价格上限由不超过20.14元/股调整为不超过20.09元/股，自2024年5月22日起执行[15] 其他 - 回购专用证券账户4346480股不参与本次权益分派[3] - 天阳转债5月14日至5月21日暂停转股，5月22日起恢复转股[6] - 权益分派实施后，董事会将对2023年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格履行调整程序[15]

回购股份 - 2023年11月3日同意用3000 - 5000万元回购1489572 - 2482621股[3] - 2024年2月8日调整为5000 - 10000万元回购2482622 - 4965243股[4] - 2024年5月22日起回购价格上限调为不超20.09元/股[3] 现金股利 - 以400083581股为基数，每10股派0.5元现金股利[7] - 股权登记日2024年5月21日，除权除息日5月22日[7] - 每股现金红利0.0494626元/股[8]

公司信息 - 证券代码300872，简称为天阳科技；债券代码123184，简称为天阳转债[1] 转债情况 - 天阳转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日[4] - 2024年5月14日至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[4] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[4] 利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配预案[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[7] - 股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[8]

会议信息 - 现场会议于2024年5月13日14:00召开，网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份153,091,879股，占上市公司有表决权总股份的38.2650％[5] - 通过现场投票的股东4人，代表股份152,759,764股，占上市公司有表决权总股份的38.1820％[5] - 通过网络投票的股东6人，代表股份332,115股，占上市公司有表决权总股份的0.0830％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份25,235,908股，占上市公司有表决权总股份的6.3077％[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决中，同意153,071,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％[8] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决中，同意153,012,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9482％[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决中，同意25,156,568股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6856％[19] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决中，同意152,825,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.8263％[25] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意153,071,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决：同意153,012,539股，占比99.9482％；反对14,460股，占比0.0094％；弃权64,880股，占比0.0424％[29] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决：同意153,071,079股，占比99.9864％；反对14,460股，占比0.0094％；弃权6,340股，占比0.0041％[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决：同意152,767,364股，占比99.7880％；反对259,635股，占比0.1696％；弃权64,880股，占比0.0424％[34] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决：同意152,767,364股，占比99.7880％；反对259,635股，占比0.1696％；弃权64,880股，占比0.0424％[37] 律师意见 - 上海市锦天城律师事务所高森传、田博文认为公司本次股东大会表决结果合法有效[39]

上市信息 - 2020年8月3日，公司获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意，8月24日在深交所创业板上市[5] - 公司首次发行5620万股[5] 公司资本 - 公司注册资本为40442.7654万元[8] - 公司股份总数为40442.7654万股，全部为普通股，每股面值1元[17] 股东信息 - 发起人欧阳建平认购股份4831.1697万股，持股比例35.79%[19] - 发起人李青认购股份2057.4859万股，持股比例15.24%[19] - 发起人杨梅认购股份65.4861万股，持股比例0.49%[19] - 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份4004.3499万股，持股比例29.66%[19] - 北京时间投资合伙企业（有限合伙）认购股份1495.9677万股，持股比例11.08%[19] - 华元金控资本管理（上海）有限公司认购股份392.3278万股，持股比例2.91%[19] - 光大资本投资有限公司认购股份381.0482万股，持股比例2.82%[19] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43][48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[96] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[104] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意且全体董事过半数通过[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[130] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 满足条件且无重大投资等事项，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[151] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[152] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[166] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[166]

3、业绩说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1emBa8VO6AM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 天阳宏业科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业绩说明会召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 2、业绩说明会召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 董事长兼总经理欧阳建平先生，财务总监、副总经理张庆勋先生，董事会秘 书、副总经理甘泉先生，独立董事杨晓明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三 ...

会议安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月22日在巨潮资讯网刊登召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日14:00现场会议在北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层召开[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的4人代表152,759,764股，占公司股份总数37.7716%[8] - 参加网络投票的6人代表332,115股，占公司股份总数0.0821%[10] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[13][16][18] - 《关于〈2023年度财务决算报告〉》等议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[20][22] - 以简易程序向特定对象发行股票议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[34] - 修订《公司章程》等议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[36] - 修订《对外担保管理制度》等议案同意股数152,767,364股，占比99.7880%[38][41] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[42] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[43]

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，预计回购1489572 - 2482621股，价不超20.14元/股[2] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，预计回购2482622 - 4965243股，价不变[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价13.37元/股，最低8.70元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额50063158元（不含费用）[5]