| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响； 2、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行； 3、经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计 估计变更对公司业务的范围无影响，预计将减少公司 2024 年度固定资产折旧 额约 3,532.25 万元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），增加 所有者权益及净利润约 3,002.41 万元，实际金额以经审计的 2024 年年度报告 为准。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 ...

众环专字（2024）0100207号 武汉回盛生物科技股份有限公司 专项审计报告 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审计报告 众环专字（2024）0100207 号 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公 司"）《关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明》（以下 简称"专项说明"）。 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是回盛生物公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核 结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的，在审核过程中，我们结合回盛生物公司本次 会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，上述《关于 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 会计估计变更的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉回盛 生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司会计估计变更事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 公司新建项目主要采用现浇混凝土框架结构和框架结构。现浇混凝土框架结 构采用桩基础、建筑结构安全等级二级、抗震级别三级、地基基础设计等级乙级、 建筑耐火等级二级、设计使用年限 50 年。框架结构建筑物楼层数量较低，一般 为 1-2 层，建筑结构安全等级二级、抗震级别丙类、地基基础设计等级丙级、建 筑耐火等级二级、砌体施工质量控制等级 B 级、设计使用年限 50 年。新建项目 采用了较高的建筑设计和施工验收标准，符合国家标准，预计使用寿命相对较长。 公司制定有完善的资产管理制度，对现有的房屋及建筑物定期维护保养，使 用状况良好。公司现有房屋建筑物中，柏泉工厂二层办公楼和 B 栋车间使用 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 才学鹏 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》。 此议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董 事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更合理性的说明 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决 定对公司现行的会计估计进行变更。就本次会计估计变更的合理性，公司董事 会说明如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。"根据《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业 据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后 来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、 可靠。 随着公司业务的快速发展，公司的自建制剂和原料药生产基地逐步增加。 根据新版兽药 GMP 的要求，同时为进一步提升产线的智能化水平，保障产品 质量和提高生产效率，公司新建项目采用了较高的设计和施工验收标准，新建 项目投产后各项资产运行情况良好。 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第九次会议审 议的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 独立董事：谢获宝 曾振灵 2024 年 3 月 4 日 2、独立董事候选人才学鹏先生、冉明东先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督 管理委员会和证券 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定继续履行公司董事的相关职责直至新任董事任职之日止。 截至本公告日，谢获宝先生、曾振灵先生未直接或间接持有公司股份，刘 洁先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股票 621,000 股,其配偶或其 他关联人未持有公司股票。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并 确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权 人。 谢获宝先生、曾振灵先生、刘洁先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽 职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢获宝先 生、曾振灵先生、刘洁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 冉明东 为武 汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...