| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年3月4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 2 经审核，监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变 ...

| | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 （一）本次股份质押基本情况 关于控股股东部分股份质押的公告 | | 是否为控 | | 占其 | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 占公司 | 是否为 | 为补 | | 质押 | | | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | | | 总股本 | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 股份 | 比例 | 限售股 | 充质 | | 起始日 | | | 到期日 | | 用途 | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 武汉 | | | | | | | | | | | 至办理 | 中信银 | | | 统盛 | | | | | | | | | | 解除质 | | 行股份 | | | | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的回盛生物 A 股 普通股股票。 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划 或员工持股计划。2022 年 4 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式实施股份回购；截至 2023 年 4 月 21 日，已累计回购公司股份 1 2,389,050 股，占公司当日总股本的 1.44%，至此公司回购股份方案实施完毕。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 1,635,450 股，占公司目 前总股本 165,887,194 股的 0.99%，全部来源于上述回购股份。本 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东武汉统盛投资有限公司的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 总股本 | 是否为 | 为补 | | 质押 | | | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 注册资本：壹亿陆仟伍佰捌拾捌万柒仟壹佰伍拾捌圆人民币 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因 公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"回盛转债"）于 2022 年 6 月 23 日起可转换为公司股份，2023 年第二季度、第三季度期间"回 盛转债"累计转换为公司股份 2,324 股，每股面值 1 元，共 2,324 元，同意公 司注册资本由 165,884,834 元增至为 165,887,158 元，总股本由 165,884,834 股 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉回盛 生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12 月 27 日对回盛生物到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 27 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 武汉市回盛生物会议室 | | | | | | | 培训主题 | 《募集资金管理与使用》 | | | | | | | 培训讲师 | 陈禹安 | | | | | | | 参加培训人员 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 二零二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3，关联股东已回避表决； 4、本次股东大会的议案4、议案5.01、议案5.02、议案5.03为特别决议事项， 已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:0 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 武汉市东西湖区新沟街道办事处油 | 武汉市武昌区中华路1号 | | | 纱路52号（107国道与油纱路口） | | | 邮政编码 | 430040 | 430060 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真、网址、电子信箱等其他 联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：武汉市武昌区中华路1号 邮政编码：430060 联系电话/传真：027-83235499 电子信箱：hvsen@whhsyy.c ...