| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2024年4月3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下 ...

2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 3、转股价格：27.71 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行 700 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 注：根据截至 2024 年 3 月 20 日公司总股本 165,887,230 股计算得出。 二、其他说明 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东武汉统盛投资有限公司的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于回盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871，证券简称：回盛生物 4、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、截止本公告日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 27 日已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%，预计可能触发"回盛转债"转股价格向下修正条件。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）下午14:00 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年3月22日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | 股份限 | 占未 | | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 才学鹏 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响； 2、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行； 3、经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计 估计变更对公司业务的范围无影响，预计将减少公司 2024 年度固定资产折旧 额约 3,532.25 万元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），增加 所有者权益及净利润约 3,002.41 万元，实际金额以经审计的 2024 年年度报告 为准。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 ...