武汉回盛生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案，现公司就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市方案的相关议案。《武汉 回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下 简称"预案"）及相关文件同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机构对于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于2024年4月3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张卫元 先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024年4月3日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。公司控股股东、 实际控制人、本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》， 具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月 不存在减持所持回盛生物股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六 个月内不减持所持回盛生物的股票，并承诺在本次向特定对象发行A股股票完 成后三十六个月内不减持本次认购的回盛生物的股票； 2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持回盛生物股票的，本人/本企业 承诺因减持所得的收益全部归回盛生物所有。" 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》的规定，特制定《武汉回盛生物科技股份有限公司未 来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容 如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | 3、本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 25,000.00 万元（含本 数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制 定了具体的填补回报措施，相关主 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：123132 债券简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司""回盛生物"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 26,123,301 股（含本 数），募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科 技股份有限公司 202 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-034 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人 免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，关 联董事已对该议案回避表决，公司独立董事已召开专门会议并发表了同意的审 核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"楚盛投资")，系公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的 企业，为公司控股股东的一致行动人。本次发行前，公司实际控制人张卫元先 生、余姣娥女士分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股 权，通过武汉统盛投资有限公司控制公司49.91%的股份。本次发行完成后，控 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，武汉回盛生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关 规定，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股 票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司 发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 8、公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） （以下简 ...