| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路218号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年四月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得武汉回盛生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"回盛生物"）股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票不会导致公 司控制权发生变化。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 公司拟向特定对象楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楚 盛投资"）发行不超过 26,123,301 股（含本数）股票，不超过本次向特定对象 发行股票前公司总股本的 30%；发行价格为 9.57 元/股，不低于定价基准日前 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于不向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 3 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 3 日已出现任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发"回盛转 债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日），如再次触发"回盛转债"转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发"回盛转债"转 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 关于前次募集资金使用情况的报告 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉 回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020 年 8 月向社会公 众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元， 募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐与承销费（不含税）63,367,726.39 元 后的募集资金为 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行股票涉及关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科 技股份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对回盛生物 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）涉及关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 1 审核通过以及经中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后方可 实施。 二、关联方基本情况 企业名称：楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91420981MAD9B6BEXH 成立时间：2024 年 1 月 23 日 住所：湖北省孝感市应城市经济技术开发区宇洋互联网双创园 507 室 企业类型：有限合伙企业 因认购对象楚盛投资为公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的企业，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100055号 目 录 鉴证报告 1 起始页码 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于武汉回盛生物科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100055 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）截至 2023 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是回盛生物董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-036 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于更换保荐机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号），武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉 回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕3570 号），公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券于 2022 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）作为公司首次公开发行股票、2021 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。海通证券指 派陈禹安先生、韩超先生担任公司持续督导保荐代表人。 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模， 优化业务结构和资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充流动资金，满足业务拓展的需求 兽药是养殖业的重要投入品，兽药产业 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | | 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益拟发生变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"楚盛投资"），公司实际控制人张卫元、余姣娥分别持有其 90%、10% 的合伙份额，为公司控股股东武汉统盛投资有限公司（以下简称"武汉统盛"） 的一致行动人。 （二）如果按照本次发行股票数量上限发行，本 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案，现公司就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...