证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-013 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于不向下修正"康医转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 3 月 5 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于"康医转债"当期转股价格的 85%的情形，触发"康医转债"转股价格向下 修正条款。 2、2025 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"康医转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "康医转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日），如再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2025 年 9 月 6 日起算，若再次触发"康医转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月5日召开[2] 转债价格 - 截至2025年3月5日，公司股票触发“康医转债”转股价格向下修正条款[3] - 本次不向下修正“康医转债”转股价格，未来六个月内再触发亦不修正[3] - 下一触发转股价格修正条件期间从2025年9月6日重新起算[3] 制度制定 - 董事会同意制定《市值管理制度》[6]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-011 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于"康医转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123151，债券简称：康医转债 3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为 28.22 元/股。 2、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）止。 3、转股价格历次调整的情况 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 5、自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 26 日，康泰 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-010 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满未减持公司股份的公告 高级管理人员付春元保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-058），高级管理人员付春元计划自预披露公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持 本公司股份不超过 500,000 股（占本公司总股本的 0.1244%）。上述具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日收到高级管理人员付春元出具的《关于减持计划实施完毕告知函》， 截至 2025 年 2 月 12 日，上述股东的减持计划期限已届满。 根据《上市公司股 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-008 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 经审议，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下， 延长公司使用闲置自有资金进行现金 ...

现金管理额度与期限 - 2024年3月1日同意用不超3亿闲置资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年2月5日调至不超2亿，授权延至2026年2月27日[3] 现金管理相关说明 - 资金源于闲置自有资金，不涉及募集资金[7] - 向无关联金融机构管理，不构成关联交易[9] 风险管控与监督 - 筛选信誉好机构产品，跟踪投向，发现风险及时保全[11] - 监事会、独立董事可监督资金使用情况[11]

新产品和新技术研发 - 公司完成《医疗器械生产许可证》变更登记，2017分类目录增加“Ⅱ类 08 - 01呼吸设备”[1] 未来展望 - 《医疗器械生产许可证》许可期限自2025年02月19日至2030年02月18日[2] - 《医疗器械生产许可证》发证日期为2025年01月23日[2] - 变更登记丰富产品种类，助于提高竞争力及销售能力[2] - 后续业务开展可能存在风险及不确定性[3]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[9] 业绩预计情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 10500万元，上年同期盈利16576.60万元[9] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损7400万元 - 12500万元，上年同期盈利14974.70万元[9] 业绩变动原因 - 业绩变动原因一是产品受市场需求降低、行业竞争加剧影响，订单减少，利润空间收窄[10] - 业绩变动原因二是计提存货跌价准备，部分产品及原材料出现减值迹象[10] 受托管理人提示 - 受托管理人提示投资者关注2024年度预计重大亏损及产品市场需求变化对业绩的影响[12] - 受托管理人提示关注上述事项对公司偿债能力的潜在影响[12]

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元 - 10500万元，上年同期盈利16576.60万元][3] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7400万元 - 12500万元，上年同期盈利14974.70万元][3] 业绩预告说明 - [业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据以最终审计结果为准][4] 业绩影响因素 - [产品受市场需求降低、行业竞争加剧影响，订单减少，利润空间收窄影响净利润][5] - [计提存货跌价准备影响归属于上市公司股东的净利润][5] 财务数据披露 - [具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][6]

资金募集 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8827028302亿元[1] 增资事项 - 公司拟对新佳医疗增资2000万元，增资后实收注册资本增至6000万元[4] - 2025年1月6日董事会、监事会同意对新佳医疗增资及借款转增资事项[12][13] 项目投资 - 康泰医学医疗器械产业园项目总投资额2.3亿元，拟投入募集资金2.1亿元，累计投入2072.91万元[6] 新佳医疗业绩 - 2024年1 - 9月新佳医疗营收92.770574万元，净利润 - 2.334896万元[8] - 2023年新佳医疗营收32.255081万元，净利润 - 12.245654万元[8] 新佳医疗财务状况 - 2024年9月30日新佳医疗总资产3539.733512万元，净资产1983.602743万元[8] - 2023年12月31日新佳医疗总资产2409.254083万元，净资产1985.937639万元[8]