股本结构 - 公司已发行股份数为40179.68万股，均为普通股[5] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会起诉违规董高[7] 对外担保 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，需董事会审议后提交股东会[9] 股东会召开 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 董事会对不同主体召开临时股东会提议应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11][12] 股东会决议 - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[16] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等[16] 董事选举与任职 - 特定股东可提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[17] - 董事任职有犯罪、破产等限制条件[18] - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[21] 独立董事 - 独立董事需满足持股、经验等条件[23] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[25] 审计委员会 - 成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[26] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[30] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[31] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（另有规定除外）[32] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[32] 审计与财务 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露，内部审计机构负责内控评价[31][32] - 聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会、股东会[32] 其他 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东大会特别决议审议[35][36][37] - 修订后文件在巨潮资讯网披露[38]