财务与内控 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] - 确定财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[38][40] 治理与管理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[7] - 董事会下设战略委员会制定战略规划[10] - 建立人才管理体系[11] - 设立内部审计部门[12] 制度建设 - 制定多项制度规范资金、采购、资产等管理流程[16][20][21] - 制定制度规范销售、研发、关联交易等业务[22][24][25] - 制定制度规范担保、财务核算、信息披露等工作[26][27][28] - 制定制度规范信息化系统开发、运行与维护[30]