募资情况 - 公司首次公开发行1802.00万股，发行价138.02元/股，募资总额24.871204亿元，净额22.7233139344亿元，超募9.60363亿元[1] 项目投资 - 创意制作及综合应用中心项目拟投64283.97万元，累计投7896.90万元，进度12.28%[4] - 创意研发及展示中心项目拟投5416.25万元，累计投2642.04万元，进度48.78%[4] - 企业管理与决策信息化系统项目拟投1496.62万元，累计投437.52万元，进度29.23%[4] - 补充流动资金项目拟投60000.00万元，累计投60000.00万元，进度100.00%[4] - 超募资金项目拟投96036.30万元，累计投28810.00万元，进度30.00%[4] 项目延期 - 企业管理与决策信息化系统项目预定使用日期从2024年6月1日延至2025年12月31日[5] - 2024年5月28日董事会通过募投项目延期议案[9] - 监事会同意募投项目延期[10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11]

会议信息 - 第三届董事会2024年第三次临时会议于5月28日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3][4] - 同意聘任李岩为副总经理[5][6][7] - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[8][9] - 审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划等议案，需提请股东大会审议[10][12][13] - 审议通过变更公司注册资本等议案，需提请股东大会且三分之二以上通过[14][15] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，6月14日现场和网络投票结合[16][17]

业绩总结 - 公司首次公开发行1802.00万股，发行价138.02元/股，募资24.871204亿元，净额22.7233139344亿元，超募9.60363亿元[1] 项目进展 - 创意制作及综合应用中心建设项目拟用64283.97万元，累计投资7896.9万元，进度12.28%[3] - 创意研发及展示中心建设项目拟用5416.25万元，累计投资2642.04万元，进度48.78%[3] - 企业管理与决策信息化系统建设项目拟用1496.62万元，累计投资437.52万元，进度29.23%[3] - 补充流动资金拟用60000万元，累计投资60000万元，进度100%[3] - 超募资金项目拟用96036.3万元，累计投资28810.00万元，进度30%[3] 项目延期 - 企业管理与决策信息化系统建设项目延期至2025年12月31日[4] - 因产业布局升级调整细化要求延期，不影响经营[5][6] - 监事会和保荐机构同意项目延期[7][8]

股权激励 - 2021年12月27日首次授予74人32.14万股第一类限制性股票[3] - 2022年9月22日预留授予21人6.92万股第一类限制性股票[4] - 2023年5月22日回购注销5名离职对象16.3560万股限制性股票[5] - 2024年4月2日回购注销6名离职对象11.9700万股限制性股票[6] 权益分派 - 2023年年度以135,083,928股为基数，每10股派6元现金、转增4股[7] 回购调整 - 调整后回购价格为18.54元/股，数量为15.0276万股[7][8] 相关决议 - 公告含第三届董事会2024年第三次临时会、监事会第十九次会议决议[13] - 含北京市中伦律师事务所相关法律意见书[13]

人事变动 - 副总经理李斌因个人原因辞职，原定任期至2024年8月23日[1] - 2024年5月28日董事会同意聘任李岩为副总经理[1] 股份情况 - 李斌间接持有公司0.0278%股份，离任半年内不转让[1] - 李岩持有公司股权激励股份1200股[4] 人员信息 - 李岩1982年生，本科学历，2019年9月至今任公司视觉导演等职[3]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议通知及材料于2024年5月23日送达，28日上午11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席[2] 审议议案 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[4][5] - 审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划等议案[6]

激励计划进程 - 2021年10 - 11月激励计划相关议案通过审议并公示[9][10][11] - 2022年7月调整授予价格和授予预留部分限制性股票[12] - 2023 - 2024年多次审议回购注销和作废部分限制性股票议案[12] - 2024年5月审议通过终止2021年限制性股票激励计划[13] 权益分派 - 2023年年度以135,083,928股为基数，每10股派6元现金、转增4股[17] 回购注销与作废 - 第一类限制性股票调整后回购价18.54元/股[17] - 回购84名激励对象第一类限制性股票15.0276万股，资金2,786,546.4元[18] - 作废92名激励对象第二类限制性股票60.1104万股[19] 后续事项 - 终止暨回购注销及作废需股东大会审议批准[22] - 公司需履行信息披露、减资和股份注销登记手续[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月14日召开，现场14:00，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年6月7日[4] 审议议案 - 审议终止激励计划及变更注册资本等议案[5] - 议案需三分之二以上表决权同意通过[8] 其他信息 - 登记时间为6月10日10:00 - 12:00，地点在北京东城区[9] - 普通股投票代码“350860”，简称“锋尚投票”[19] - 联系电话、地址、传真、邮编等信息[12]

股份回购 - 公司以3179232元回购90名激励对象119700万股限制性股票[2] - 拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销150276股限制性股票[5] 股本变动 - 2024年5月8日完成回购注销，总股本减至137048048股[3] - 分红后总股本增至191081619股[4] - 待注销完成后，总股本减至190931343股[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派6元现金，转增4股[4] 章程修订 - 公司章程拟修订，注册资本和股份总数变更[7] 审议事项 - 变更注册资本等事项需股东大会三分之二以上表决权通过[7]

会议主要讨论的核心内容 - 国家发改委等部门发布推动文化和旅游领域设备更新的实施方案,涉及观光游览设施、游乐设施、演艺设备等的更新升级 [1][2] - 公司在文化旅游领域有多年从业经验,过去曾参与多个大型文旅项目的设备更新和内容改造 [3][4] - 公司目前正在运营多个文旅项目,包括杭州西湖、青岛长岛湾等,未来还有更多新项目即将开业 [8][9] - 公司正在积极拓展文艺演出等业务,并计划未来将这一业务占比提升至公司总收入的30%以上 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司目前的在手订单情况如何,未来潜在订单机会有哪些 [11][12] **公司回应** - 公司目前在手订单约9亿元,大部分将在2024年确认收入 [11] - 公司正在积极参与宁波世界国际轮盘大会、2025年全运会等大型文旅项目的投标,预计未来可获得3-6亿元订单 [12] 问题2 **投资者提问** 公司毛利率水平及未来变化趋势 [13] **公司回应** - 公司毛利率通常在35%-40%之间,除了像冬奥会这样的国家级项目外较为稳定 [13] - 毛利率主要在合同签订时就已经确定,后续不会有太大波动 [13] 问题3 **投资者提问** 公司未来在C端运营业务的规划和预期 [19][20][21] **公司回应** - 公司未来3年内希望C端运营业务收入占比达到30%,5年内超过50% [19][20] - C端运营业务具有较强的可持续性和可重复性,公司看好其未来发展空间 [21]