募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额43,618.15万元，2022年向特定对象发行股票募集资金净额68,590.23万元，总额112,208.38万元[28][29] - 2024年度投入募集资金总额18,846.17万元，累计投入61,648.09万元[29] - 报告期内变更用途募集资金总额0.00万元，累计变更32,129.10万元，比例28.63%[29] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票专户余额1,552.11万元，向特定对象发行股票专户余额59.33万元[18][19][23] 项目投资情况 - 年产30吨乳酸菌粉等项目期末投资进度100.02%，2020年达预定可使用状态，2024年效益8,940.07万元[29] - 年产10,000吨食品配料生产和科技研发中心建设项目变更用途，投资进度0.00%[29] - 食品板块研发生产基地项目承诺投资60590.23万元，实际投资77771.55万元，进度34.91%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[30] - 微生态制剂生产基地项目承诺投资 - 477.50万元，实际投资14947.78万元，进度100.40%，2024年效益 - 477.50万元[30] 项目问题与对策 - 食品板块研发生产基地项目因厂区布局优化进度滞后，延期至2025年6月30日达预定可使用状态[30] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业承压，业务拓展和收益未达预期[30] - 公司与内蒙古和林格尔新区管委会签合同建约349.1亩新基地解决异地管理问题[30] 资金使用与管理 - 2020 - 2023年公司多次以自筹资金预先投入募投项目后用募集资金置换[1] - 2023 - 2024年公司分别拟用不超100000万元、80000万元闲置募集资金现金管理[1] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额54126.29万元[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%[2] - 2024年度公司归母净利润9,435.61万元，同比增长0.94%[2] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召集4次股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] 未来展望 - 2025年董事会计划履行信披义务、完善治理结构、加强投关管理[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近期收到3项专利证书[1] - 发明专利“一种对高脂血症具有明显改善作用的复合益生菌组合物”授权日期为2024年12月3日[1] - 发明专利“一株缓解司美格鲁肽不良作用的动物双歧杆菌乳亚种BX - 186”授权日期为2025年1月10日[1] - 实用新型专利“一种菌料圆片的振动式筛分设备”授权日期为2024年11月26日[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月21日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围主要业务含组织架构等，关注5个高风险领域[6] 治理结构 - 董事会负责召集股东大会等，战略委员会研究发展战略[9] - 审计委员会审核财务信息，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬政策[10] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序，监事会检查公司财务[10] - 总经理办公会组织实施董事会决议[11] 战略目标与社会责任 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[14][17] - 公司承担多项社会责任[17] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面管理，如人事、投资、采购等[15][16][18][19] - 公司制定财务核算等管理制度，推行全面预算管理[27][28][29] 研发与项目管理 - 公司研发涵盖益生菌及食品添加剂等，按计划和预算实施项目[24] - 公司制定《项目管理制度》防控项目建设风险[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[35][36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[39][40][41] 本期情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44]

目录 CONTENTS 公司简介 | 公司加入的协会 | 03 | | --- | --- | | 公司 2024 年获得荣誉 | 04 | | 环境、社会及公司治理 | 07 | 稳健经营 11 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 供应商管理 | 18 | | 创新管理 | 23 | | --- | --- | | 产品质量和食品安全 | 32 | | 客户关系管理 | 35 | 49 环境保护 | 环境管理体系 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 51 | | 污染防治 | 55 | | 资源循环 | 58 | 附录 | 《GRI 可持续发展报告标 | 65 | | --- | --- | | 准》内容索引 | | | 《深圳证券交易所上市 | 67 | | 公司自律监管指引 第 17 | | | 号——可持续发展报告》 | | | 对标索引 | | | 报告编制说明 | 72 | | 协作共赢 | | | --- | --- | | 人才吸引与留任 | 39 | | 人才发展 | 43 | | 健 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://ir ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-009 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公 ...

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月21日上午10:00通讯表决[3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月21日14:30召开[65] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[26][27] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会，三分之二以上表决通过[29] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[31] - 《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》表决同意3票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[46] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意7票[52] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意7票[57] 资金与项目 - 作废已获授予但尚未归属限制性股票52万股[48] - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[50] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[55] - 调整募投项目后节余6258.15万元募集资金永久补充流动资金[59] - 调整募投项目预计完成时间至2026年12月31日[59]