证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-053 协创数据技术股份有限公司 1,400.00 万元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；新增与关联 方正崴精密工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币 3,000.00 万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的两个子议案，其中，董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与启朔（深圳） 科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方 启朔（深圳）科技有限公司（以下简称"启朔"）2024 年度日常关联 交易预计总额度人民币 11,930.00 万元，关联交易内容为采购商品； 董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年度 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司调整使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据及合并报表范围内的子公司拟调整使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理投资范围的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元， ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据新增 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职管理及行为规范 | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 3 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、 特别是中小股东的 合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深 圳证券交易所的相关规定及 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 协创数据技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的运作， 更好地维护中小股东及相关利益者的利益， 特制订《协创数据技术股份有限公司独立 董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事规则"） 。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-054 董事会 2024 年 7 月 15 日 附件：协创数据技术股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 总经理 战略委员会 薪酬与考核委员会 监事会 提名委员会 审计委员会 董事会秘书 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公 司组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要， 进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优 化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-049 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过。 （二）审议通过了《关于调整使 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-055 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月31日（星期三） 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议召开日期、时间：2024年7月31日（星期三）14:30 2.网络投票起止日期、时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-052 协创数据技术股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类： 调整前： 关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范 围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额及期限：公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在原审议通过的审批期限 与授权额度内，资金可循环滚动使用。即：自公司第三届董事会第十 九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度 内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 3、特别风险提示：本次调整使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理投资范围的事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预 期等风险，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高闲置募集 资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正 ...

协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...