募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金55000万元，净额54204.22万元[11] - 截至2023年12月31日，杭州联合农村商业银行科技支行募集资金余额144578944.84元[17] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入27753.19万元，本期投入13321.50万元，期末累计投入41074.69万元[13][15] - 应结余和实际结余募集资金均为14457.89万元[15] 具体项目投资进度 - 余政工出【2020】20号地块项目累计投入38867.01万元，投资进度100%[24] - 补充流动资金累计投入16132.99万元，投资进度100%[24] 项目调整与资金使用 - 2022年度募投项目进度放缓，完成时间从2023年3月调整为2024年9月[26] - 公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3374.08万元[26] - 2023年4月26日同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期本金余额为0元[26]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目管理 - 募投项目超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[9] - 项目完成后节余低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[11] - 项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调整计划并披露[20] 节余及超募资金使用 - 使用节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[11] - 计划单次使用超募达5000万元且达总额10%以上，需提交股东大会[15] - 每十二个月内永久补流和还贷超募累计不超总额30%[15] 资金置换与管理 - 募集资金到账后六个月内可置换自筹资金[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[13] 信息披露与核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告并与定期报告披露[20] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露结论[20] - 鉴证结论异常，董事会应分析整改并披露[21] - 保荐或独财至少半年现场检查资金存放使用[21] - 年度结束，保荐或独财出具资金存放使用核查报告[22] - 会计师出具特定结论，保荐或独财应分析并提意见[22] - 保荐或独财发现违规风险，督促整改并向深交所报告披露[22]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会10次，现场2次通讯8次，列席股东大会3次[5] - 2023年独立董事在各委员会应列席会议均实际列席[8] - 2023年独立董事每季度与财务等沟通，5月参加业绩说明会[9] 制度与报告 - 2023年2月更新关联交易管理办法，交易正常定价公允[11] - 2023年披露多份报告，内容真实准确完整[13] 人事变动 - 2023年3月完成换届选举，续聘钱英为财务总监[15] - 2023年8月原高级管理人员蔡加付离职[16] 其他事项 - 2023年10月公司开始回购股份[19] - 2024年独立董事将继续履职[20]

杭州申昊科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关 信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

激励计划历程 - 2022年4月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年5月18日批准实施2022年限制性股票激励计划[4] - 2023年4月26日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[5] 限制性股票作废 - 2024年4月21日同意作废60.50万股限制性股票[2][6][7] - 作废因2023年度业绩未达标及部分人员离职[7] - 作废对公司财务和经营无实质性影响[8]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金55000万元，净额54204.22万元[1] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为14457.89万元[8] 项目投入与进度 - 截至2023年初累计项目投入27753.19万元，2023年投入13321.50万元，年末累计41074.69万元[6][8] - 余政工出号地块项目承诺投资38867.01万元，期末投资进度64.17%[11] - 补充流动资金项目承诺投资16132.99万元，期末投资进度100%[11] 资金管理与合规 - 2023年可用不超过2.50亿元闲置募集资金现金管理，年末未到期本金余额0元[12] - 天健会计师事务所审核并出具鉴证报告，报告符合规定[13] - 保荐机构核查无异议，公司资金使用合规[14][15]

公司治理 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[3] - 薪酬与考核等委员会由3名董事组成，含2名独立董事；战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] 财务与担保 - 2023年为子公司杭州晟冠、杭州申弘、申昊（新加坡）分别担保4100万元、4100万元和3000万元[8] - 2022年度业绩预告净利润修正后预计亏损6200万元至6800万元[12] 合规与内控 - 2023年7月收到警示函已完成整改[12] - 截至2023年12月31日，内控制度符合要求，保持有效内控[17] 重大事项 - 2023年无重大对外投资、关联交易事项[7][10] - 2023年度无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 2023年度无违规关联交易等业务情况[18][19]

现金管理计划 - 公司拟用不超2.00亿元闲置自有资金投资[3] - 投资中低风险或稳健型产品，期限不超12个月[5] - 资金使用自2024年4月21日起12个月内可循环用[4] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险[6] - 多部门监督理财资金使用[7] 审议情况 - 2024年4月21日董事会和监事会通过议案[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 独立董事比例不符规定，六十日内补选[4] 工作流程 - 选举新董事等前一至两月提人选建议[10] - 会议提前三日通知，紧急情况除外[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过生效[17]

会议时间 - 2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[23] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为2024年5月13日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[10] 会议地点 - 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司3楼会议室[5] 议案相关 - 审议《2023年度董事会工作报告》等14项议案[6][7] - 议案12为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] 其他 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9] - 网络投票代码为“350853”，简称为“申昊投票”[15]