美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 唐云 为美瑞新材料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有限公 司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-048 美瑞新材料股份有限公司 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易 程序向特定对象发行股票的资格和条件。具体内容如下： 一、本次发行方式合法合规 1、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 （1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每 ...

股东回报规划 - 公司以2024 - 2026年三年为周期制定股东回报规划[1,14] 现金分红政策 - 满足条件优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[3,5] - 符合条件且无重大支出，年现金分配利润不少于10%或三年不少于30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，最低40%[7] - 成长期有重大支出，最低20%[7] 审议流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[10] - 调整政策须董事会讨论，经独立董事、监事会审议，股东大会三分之二表决同意[13] 规划生效 - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会制定、解释[15]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-037 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 具体内 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-033 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科 技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理 各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会 审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninf ...

项目进展情况 - 聚氨酯产业园一期项目的试生产方案及试生产条件已通过相关部门的验收，公司正在进行相关原材料采购及生产设备调试工作，力争早日投料试产[1] - 产能爬坡节奏受到生产设备运行状态、下游市场需求、公司战略等多重因素影响，需要综合地分析和评估[1] 新材料产品开发 - 公司十分注重对下游新材料产品的配套应用开发，已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料产品[2] - 公司也在持续进行聚氨酯新材料的创新性开发和市场推广，将带动上游特种单体材料需求的增长[2] - 上游特种单体的产业化突破将有效降低新材料的成本，带动存量市场增长并赋予新材料新产品以新的应用领域[2] PPDI产品应用 - PPDI分子结构对称，制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比MDI/TDI优良，主要应用于高档弹性体材料的制作[3] 二期项目进展 - 河南二期项目的节能报告已获得河南省发展和改革委员会批复[4] TPU市场分析 - 随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU市场需求一直保持增长态势，国内TPU市场已占据了全球市场容量的70%以上[5] - 2022年受市场需求影响和TPU上游原料价格较高,国内TPU消费量略有下降,2023年终端消费需求逐步复苏,TPU国内消费量回升至约61万吨[5] - 当前国内TPU总产能超过TPU的消费量,中低端产品市场容量大、供应充足、竞争激烈,而中高端产品下游客户需求快速增长,跨国公司及国内行业头部企业占据主要市场份额[6]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-032 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的试生产方案及试生产条件通过了相关部门的验收，进入试生产阶段。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段的公告 ...

河南项目进展情况 - 河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作,验收合格后将尽快开展试生产工作,争取尽早产出合格产品[1] - 前期销售团队已对目标客户进行了密集走访和跟进,包括国内外知名的涂料厂商、漆类厂商、染料厂商、芳纶厂商、聚脲厂商等,整体市场反响良好[2] - 公司销售团队正在进一步细化营销方案,打通最后一公里,同时也在通过参加国内外的行业展会持续进行宣传推广[2] - 河南项目一期的各个产品是同步投产[3] 特种胺产品应用 - 公司的特种胺产品包括对硝基苯胺(PNA)、对苯二胺(PPDA)和1,4-环己烷二胺(CHDA)[4] - PNA属于芳香胺,可直接用于合成多种染料和颜料,也可进一步加工合成PPDA[4] - PPDA属于芳香二胺,是芳纶及聚酰亚胺的核心原材料,也可用于制取偶氮染料、硫化染料等[4] - CHDA属于脂肪族二胺,可用于聚酰胺及聚脲的合成,也可用作环氧固化剂,广泛应用于风电叶片、天冬聚脲、聚酰胺材料等领域[4] 公司新材料布局 - 公司已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料,如发泡型TPU、脂肪族TPU、水性聚氨酯PUD等[5] - 高性能聚氨酯新材料将与河南项目的特种单体原料相辅相成、相互促进[5] - 公司的PBS业务和PUR业务推进较为顺利,目前已完成了销售渠道建设,进行了细分市场开发;PUD正在进行产品中试验证和市场推广[6] 河南二期规划 - 待一期项目稳定运行后,公司将依据市场情况及运营状况择机开展河南二期项目[7] - 预计使用自有资金、银行贷款以及其他对外融资方式解决,届时将根据公司资金情况及融资环境进行安排[7]

河南项目进展和产品应用 - 河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作，验收合格后将尽快开展试生产工作，争取尽早产出合格产品[1] - PPDI分子结构对称，由它制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比MDI/TDI优良，主要应用于高档弹性体材料的制作，如军工航天、高档汽车减震器、石油钻井设备密封件、煤矿选煤传输带等[2] 市场开发和销售情况 - 公司销售团队已对目标客户进行了密集走访和跟进，包括国内外知名的涂料厂商、漆类厂商、染料厂商、芳纶厂商、聚脲厂商等，整体市场反响良好[3] - 公司正在持续进行宣传推广，销售团队近期前往海外参加行业展会，包括荷兰的聚氨酯展会、美国的国际涂料展，进一步开拓海外市场[3] - 2023年度，公司产品出口业务的收入占营业收入的比重为10.45%，目前出口业务正处于积极拓展阶段[4] 2024年经营展望 - 2024年，公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至19万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势[4] - 河南鹤壁项目将在2024年内投产，投产后将实现上游特种单体材料的产业化突破，有效降低新材料的成本[4] - 公司将充分发挥上下游产业链协同优势，进行功能化工品原料和聚氨酯新材料的联动开发，开发具有创新性和市场竞争力的新材料产品[4] - 公司将加快以特种异氰酸酯为主要原料的聚氨酯新材料产品的产业化进程，并加大市场推广力度[5] 融资计划 - 公司将在年度股东大会上提请授权进行简易程序定向增发,以充分利用每年唯一一次的机会,在有资金需求时能有更多的融资方式[5]

公司变更 - 2024年4月20日和5月15日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新营业执照[4] 注册资本 - 变更后注册资本为肆亿壹仟肆佰壹拾捌万捌仟捌佰零叁元整[4] 经营范围 - 增加“危险化学品经营”[3] - 一般项目含化工产品生产销售等[4] - 许可项目包括检验检测服务和危化品经营[5]