股权划转情况 - 邯郸市财政局信息中心将22,932,000股A股股份（占总股本7.75%）无偿划转至产投集团[3] - 划转后产投集团成第四大股东，持股7.75%[3] 产投集团信息 - 产投集团2024年2月25日成立，注册资本800,000万元[12] - 法定代表人为任鸿雁[12] 时间节点 - 2024年3月7日财政局批复，5月21日国资委批复[27][28] - 5月22日签署《股权无偿划转协议》[28] 后续安排 - 尚需深交所合规确认及股份登记过户[28] 其他 - 划转后中船汉光实控人仍为国务院国资委[29]

业绩说明会信息 - 公司参加2023年度及2024年第一季度业绩说明会[4] - 2024年5月30日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为现场、视频直播和网络文字互动[3][5][6] 投资者参与 - 2024年5月29日16:00前可邮箱提问[3][7] - 5月30日14:30 - 17:30看直播，15:30 - 16:30互动[8] 其他 - 已披露2023年年报及2024年一季报[3] - 参加人员含董事长等[6] - 联系人及电话、传真、邮箱[9] - 会后可查情况及内容[9]

权益分派 - 2023年年度以296,010,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派29,601,000元[2] - 不同持股主体派息及缴税标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[4] - 2024年5月28日划入A股股东资金账户[7] 其他信息 - 咨询地址在公司证券部，电话0310 - 8066668，传真0310 - 8068180[8]

其他新策略 - 公司证券部办公地址迁至河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号[1] - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[1] - 公告发布时间为2024年5月13日[3]

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》，同意选举马继恒先生（简历详见附 件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-025 中船汉光科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举 马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 附件 马继恒先生简历 马继恒，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精密仪 器分厂车间副主任、主任、生产总调 ...

一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17：00，在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免 了会议提前通知期限。本次会议由全体监事推举监事马继恒 先生主持，应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中， 出席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式 出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-024 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中 船汉光科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》《中船汉 光科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-023 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司 会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-020 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中船汉光科技营业收入为272,821,711.84元，同比增长8.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,059,097.23元，同比增长14.66%[4] - 公司本期研发费用增加，达到12,452,111.11元，同比增长31.32%[7] - 公司财务费用下降至-933,208.47元，同比减少680.07%[7] - 公司2024年第一季度净利润为25,935,610.25元，较上期22,558,211.47元有所增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,687,522.05元，同比下降78.91%[4] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-1,870,922.37元，同比增长58.98%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-570,847.25元[17] - 现金及现金等价物净增加额为7,212,689.20元[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,163，前十名股东中河北汉光重工持股最多，占比26.89%[8] - 公司前10名股东中，河北汉光重工、中船科技投资等国有法人持股较多[8] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份的股东持股情况较为稳定[8] - 公司股东关坤华通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有442,300.00股[9] 公司资产状况 - 中船汉光科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为978,965,881.47元，较上期937,034,517.88元增长[12] - 公司2024年第一季度资产总计为1,492,741,379.65元，较上期1,456,565,836.61元有所增长[12] - 中船汉光科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为25,935,610.25元[15]