会议情况 - 公司于2025年4月9日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月10日在巨潮资讯网披露[1]

关联交易金额 - 2025年向关联方采购金额上限2680万元，销售金额上限4500万元，在财务公司存款100000万元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计1070万元，上年239.35万元[4] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计120万元，上年91.90万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计1255万元，上年327.33万元[4] - 2025年接受关联人租赁房屋预计235万元，上年213.96万元[4] - 2025年向关联人销售产品、商品预计3000万元，上年1339.45万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计1500万元，上年588.55万元[4][5] - 2025年在关联人财务公司存款预计100000万元，上年46606.88万元[5] 2024年关联交易比例及差异 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额占同类业务比例0.30%，与预计金额差异 -79.56%[7] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例1.15%，与预计金额差异 -30.96%[8] 公司及关联方财务数据 - 河北汉光重工2024年末总资产467112.39万元，净资产214833.65万元，销售收入179069.50万元，净利润16997.19万元[11] - 中船财务2024年末资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[13] - 中国船舶集团注册资本11000000万元人民币[14] - 福建省科威技术2024年末总资产4582万元，净资产1906万元，销售收入8769万元，净利润180万元[17] - 嘉智联信息技术2024年末总资产4434万元，净资产3130万元，销售收入4668万元，净利润121万元[18] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为基础[19] - 关联交易有利于提升公司产品和服务品质、效益和制造能力等，不损害中小股东利益[20] - 关联交易对公司独立性无影响，业务不会依赖或被关联人控制[21] 其他 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议[22] - 备查文件包含第五届董事会第十六次会议决议[23] - 备查文件包含2025年第一次独立董事专门会议审核意见[23] - 公告发布时间为2025年4月10日[25]

公司基本信息 - 财务公司成立于1997年7月8日[1] - 单位从业人员124人（2024年12月末）[1] - 注册资本为1000000万元人民币[1] 业务管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告，每月计算并报送相关指标[5] - 信贷业务落实贷款“三查”制度，增设信用风险模型筛查机制[6] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[7] - 结算业务遵循统一管理、分级授权等原则落实内控措施[8] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[9] - 纪检审计部对各部门、岗位和业务实施全面监督评价[9] - 建设了包括核心系统等一系列信息系统支撑业务运行[10] - 已建立现代化公司治理体系，内控和合规体系有效运行[10] 财务数据（2024年12月31日） - 资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[11] - 资本充足率为13.13%（年初11.10%，标准值≥10.5%）[12] - 不良资产率和不良贷款率均为0.00%（年初0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%）[12] - 贷款拨备率为6.75%（年初5.46%，标准值≥1.5%）[12] - 流动性比例为50.01%（年初48.48%，标准值≥25%）[12] - 贷款比例为29.27%（年初34.92%，标准值≤80%）[12] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%（年初0.00%，标准值≤100%）[12] - 票据承兑余额/资产总额为4.24%（年初5.28%，标准值≤15%）[12] - 资产利润率为0.56%（年初0.53%）[13] - 资本利润率为7.18%（年初6.64%）[13]

资金往来情况 - 2024年初往来资金余额45467.96万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）149242.81万元[11] - 2024年度往来资金利息376.42万元[11] - 2024年度偿还累计发生额132896.28万元[11] - 2024年末往来资金余额62190.91万元[11] 部分关联方资金往来 - 中船财务2024年初余额31268.67万元，累计发生143861.76万元，利息376.42万元，偿还128899.97万元，年末余额46606.88万元[8] - 七〇四所2024年初余额0.51万元，累计发生3270.36万元，偿还1972.09万元，年末余额1298.78万元[8] - 武船机械2024年初余额71.43万元，累计发生450.90万元，偿还313.75万元，年末余额208.58万元[8] 其他财务数据 - 上市公司子公司及其附属企业投资金额13481.00万元[11] - 福建科威应收账款年初余额8.70万元，应收票据年初余额50.00万元[11] - 福建科威应收账款发生额614.80万元，应收票据发生额515.28万元[11] - 山西平阳应收票据发生额8.83万元[11] - 武船机械应收票据发生额51.00万元[11]

2024年情况 - 召开六次监事会会议[2] - 监事会成员列席和出席8次董事会和5次股东大会[4] - 无收购、出售资产情况[10] - 无对外担保、债务重组等情况[11] - 财务制度健全、运作规范[6] - 募集资金无违规使用情况[7] - 关联交易符合规定无损害利益行为[8] - 无违规交易行为[13] - 内部控制规范体系合理完善且有效执行[14] 2025年展望 - 监事会将加强对内部控制、关联交易等方面检查[16]

业绩数据 - 2024年营业收入为118,166.53万元，净利润为12,393.76万元[37] - 2024年净资产为141,613.66万元，资产总额为159,903.40万元[37] - 2023年营收29601万元[34] - 2022 - 2024年派发现金红利总额分别为3285.71万元、2960.10万元、4025.74万元[91] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为30.23%、31.02%、32.48%[91] 研发情况 - 2024年研发投入5,515.45万元，占比4.67%，研发人员144人[37][105] - 2022 - 2024年研发投入分别为5035.94万元、5109.52万元、5515.45万元[106][107] - 2024年授权专利累计27项，商标累计26项[37] 公司治理 - 2024年股东大会召开5次，监事会召开6次，董事会召开8次，专门委员会召开11次[37] - 报告期内董事会审议通过35项议案，监事会审议通过17项议案[78][79] - 2023 - 2024年度信息披露评价荣获A级[84] 环保工作 - 2024年环保投入205.47万元，环保目标达成率100%[37] - 报告期内未发生违反环境法律法规事件[136] - 报告期内开展24次环保培训，参与人次1238[148] 员工情况 - 公司员工总数为1,011人，劳动合同覆盖率为100%[174] - 2024年新入职员工等多项安全指标达100%[188] - 报告期内培训覆盖率达100%[184] 市场与客户 - 公司墨粉主流产品型号可适配多达100余款打印设备[113] - 报告期内客户反馈响应率为100%，满意度达98%以上[128] 荣誉与认证 - 2024年公司被评为河北省制造业单项冠军企业等[111] - 截至报告期末公司通过ISO 14001环境管理体系认证[137] 社会责任 - 报告期内从中国船舶集团定点帮扶县采购农产品，投入21.6万元[194] 供应商管理 - 公司共有合格供应商577家，廉洁协议签署率达100%[198]

业绩总结 - 2024年公司营业收入118,166.53万元，较上年同期增长10.50%[3] - 2024年公司净利润12,393.76万元，较上年同期增长29.89%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产159,903.40万元，较上年同期增长9.78%[3] - 截至2024年12月31日，公司所有者权益141,613.66万元，较上年同期增长7.43%[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会，审议通过35项议案[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，审议通过17项议案[7] - 2024年公司召开战略委员会1次，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次[10][12][13] - 报告期内召开独立董事专门会议5次[14] 信息披露 - 2024年公司董事会发布定期报告和临时报告97份[16] - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价中荣获A级[16] 未来展望 - 2025年公司董事会将发挥核心引领作用推进高质量发展[19] - 2025年公司董事会将深耕主责主业提升经营效率和盈利能力[20] - 2025年公司董事会将健全优化公司治理制度体系[22] - 2025年公司将履行信息披露义务保证信息披露质量[23] - 2025年公司将完善ESG管理体系并披露ESG报告[23] - 2025年公司将加强投资者关系管理并做好利润分配工作[23]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-011 中船汉光科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继 续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部 审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 取 ...

内部控制评价 - 2024年12月31日公司内控有效，无财务与非财务内控重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 市场扩张 - 设立全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司[8] - 设立控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司[8] 制度建设 - 构建人事管理制度，涵盖人员各环节管理[9] - 实行职责分工控制，分离关键岗位[10] - 建立财产保护控制，结合清查与抽查[11] - 建立内部监督与审计制度[12] 风险管理 - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险[13] - 制定《关联交易管理制度》确保合规[14] - 制定《募集资金管理办法》保证专款专用[14] - 制定《固定资产管理办法》等管理资产[15] - 制定《合同管理办法》规范合同管理[15] - 制定《全面预算管理办法》提升绩效[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额和总资产计[18] - 非财务报告内控缺陷定量评价参照财务报告执行[19] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 会议地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室[4] 提案情况 - 审议12项提案，含2024年年度报告、利润分配方案等[5] - 第8、11项议案涉及关联交易，关联股东须回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有亲自到证券部或信函登记，时间为2025年4月28日9:30 - 17:00[7][8] - 登记地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350847”，简称为“汉光投票”[14] - 交易系统与互联网投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[15][16] - 需在“同意”“反对”“弃权”中选一项投票，多选或未选无效[20]