郑州捷安高科股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年末合伙人数量 72 人、注册会计师数量 377 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信作为公司 2023 年 度审计机构，并聘其为公司 2023 年度的内部控制审计机构。2023 年度审计费 用 40 万元。公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资料进行了审核,认为其 具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控 制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要 求。同意继续聘任中勤万信作为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2023 年年报工作安排中勤万信对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情 ...

未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划 为建立和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，进 一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配政策决策透明度和可 操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划主要考虑的因素 公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并有利于公司的长远发展，根据公司 利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当 年的利润分配方案。 第二条 本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定 的回 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-023 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加远程方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中孙庆华女士以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-028 郑州捷安高科股份有限公司 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500.00 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-033 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议做出了关于召开 本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-021 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会（2023） 21 号）的要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更是根据法律、行政法 规和国家统一的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交 董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会 ...

郑州捷安高科股份有限公司 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 董事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第二十三次会 | 2023 年 1 月 | （一）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 | | | | 6 日 | | | | 议 | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | （二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | （三）《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （七）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | 第四届董事会 | | （八）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-027 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司普通股股东的净利润 50,339,530.72 元，期初未分配利润 231,905,600.67 元减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 259,157,275.97 元。母公司期初未分配利润 124,202,063.96 元，实现净利润 9,224,154.19 元，减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 110,338,362.73 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 非经营性资金占用其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 期初占用资金余 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 额 因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-022 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 ...