本次拟归属的 66 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划及二期激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 郑州捷安高科股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分及 2022 年第二期限 制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件及对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的规定和《2022 ...

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心业务骨干33人[2][4] - 激励计划合计200万股，占公司总股本1.37%[3] 人员获授情况 - 多位副总经理及董事获授一定数量限制性股票[3] - 首次授予部分38人合计获授160.4万股，占总股本1.10%[3] - 预留部分39.6万股，占总股本0.27%[3]

● 归属价格；5.27 元/股（调整后） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-101 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 2 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：74,758 股，占目前公司总股本的 0.0513% ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年激励 计划"或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-097 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就， 同意以 2024 年 11 月 26 日为首次授予日，向 38 名激励对象首次授予 160.4 万 股限制性股票。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董 ...

激励计划流程 - 2024年10月9日多会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 激励对象公示期为2024年10月11日至20日[12] - 2024年11月15日股东大会审议通过相关议案[12][15] - 2024年11月26日授予限制性股票，授予日为该日[13][15] 激励计划内容 - 向38名激励对象授予160.4万股限制性股票，授予价7.21元/股[13] 授予限制条件 - 年报、半年报公告前15日内不得授予[16] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得授予[16] - 财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告不得授予[17][21] - 上市后最近36个月内未按规定分红不得授予[21]

会议信息 - 2024年11月26日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[2] 激励计划 - 以2024年11月26日为首次授予日，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[3] - 作废部分2022年限制性股票激励计划相关未归属股票[5] - 为2名激励对象办理74,758股第二类限制性股票归属事宜[7] - 为64名激励对象办理198,490股第二类限制性股票归属事宜[8]

激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票数量为85.02万股（调整后）[4] - 归属价格为5.30元/股（调整后）[3] - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例30%[6] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[6] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例40%[6] 归属条件 - 2022年营业收入或净利润相对2021年增长20%可归属[11] - 2023年营业收入或净利润相对2021年增长31%可归属[11] - 2024年营业收入或净利润相对2021年增长43%可归属[11] - 个人层面考核评级A、B+、B、C、D的归属比例分别为100%、90%、50%、0%[14] 授予及调整情况 - 2022年11月15日向75名激励对象授予65.4万股限制性股票，授予价格为7.33元/股[17][20] - 2023年11月20日授予价格由7.33元/股调整为7.13元/股，作废81,419股限制性股票[21] - 2024年6月25日授予价格由7.13元/股调整为5.30元/股，授予数量由654,000股调整为850,200股[22] - 2024年11月26日合计作废36,680股第二类限制性股票[22] 第二个归属期情况 - 2024年11月26日审议通过第二个归属期归属条件成就议案，为64名激励对象办理归属事宜[24] - 第二个归属期为2024年11月18日至2025年11月14日，归属比例为30%[25] - 本次激励计划第二个归属期可归属数量198,490股，归属人数64人，授予价格5.30元/股[32] 业绩情况 - 公司2023年度营业收入355,987,486.35元，净利润50,339,530.72元，增长率分别达32.75%和41.14%[26] 作废情况 - 2名激励对象离职，13,650股限制性股票作废；54名激励对象部分未归属，23,030股限制性股票作废[30] 其他 - 第二类限制性股票股份支付费用计量参照股票期权执行[40] - 公司在等待期内修正预计可归属限制性股票数量并计入成本费用和资本公积[40] - 授予日后公司在等待期内对激励成本进行摊销[40] - 办理归属登记完成后公司总股本增加198,490股[41] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后不会对公司股权结构产生重大影响[41] - 本次归属登记完成后公司股权分布仍具备上市条件[41]

资金使用计划 - 公司拟用不超17000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] - 公司用1000万元自有资金买广发银行结构性存款[5] 到期收益情况 - 公司500万元募集资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 公司600万元自有资金结构性存款到期，收益11572.60元[4] - 子公司500万元自有资金结构性存款到期，收益9643.84元[4] - 郑州捷安高科1500万元中信银行结构性存款到期，收益61417.81元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益21369.86元[12] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益67315.07元[13] - 郑州捷安高科500万元广发银行结构性存款到期，收益11506.85元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益20547.95元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19726.03元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益19890.41元[13] - 郑州捷安高科600万元中信银行结构性存款到期，收益10487.67元[13] - 郑州捷安高科1000万元中信银行结构性存款到期，收益17531.51元[13] 未到期资金情况 - 截止公告日，公司闲置募集资金未到期金额为15000万元[11] - 截止公告日，公司闲置自有资金未到期金额为1000万元[11] - 截止公告日，子公司闲置自有资金未到期金额为0元[11] 资金管理目的 - 公司使用闲置资金现金管理可提高资金效率，为股东获取回报[10]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-099 郑州捷安高科股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日 2、限制性股票授予数量：160.4 万股 3、限制性股票授予价格：7.21 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事 会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 11 月 26 日，向 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已经履行的审批程序 （一）2024 年 10 ...

关于郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024559 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 2022 年限制性股票激励计划及 | | | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划 5 | | --- | --- | | 二、2022 | 年第二期限制性股票激励计划 14 | | 三、结论意见 22 | | 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 本所律师特作如下声明： 3 1、捷安高科向本所保证：公司已经向本所律师提供了本所律师认为作为出 具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其所 提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师依 ...