浙江力诺流体控制科技股份有限公司 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 一、股权激励计划预留授予分配情况表 | 序号 | | 姓名 | 获授限制性股 票数量（万股） | | 占本计划限制 性股票总量的 | | 占本计划公告时公司 总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | | | | 1 | 核心管理/技术 /业务人员（共 | | | 21 | | 7.66% | | 0.15% | | | 计 8 | 人） | | | | | | | | 合计 | | | | 21 | 7.66% | | | 0.15% | 二、核心管理人员、核心技术、核心业务人员名单 | 序 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 胡曹立 | 计划科主任 | | 2 | 郑孟 | 国际市场部经理 | | 3 | 钱一慧 | 营销副总助理 | | 4 | 刘华 | 车间主任 | | 5 | 吴兵 | 车间主任 | | 6 | 戴志德 | 内审部经理 | ...

激励计划时间线 - 2022年9 - 10月激励计划草案等获审议、公示、批准[10][11][12] - 2023年9月预留授予激励对象名单公示、核查[12] - 2023年9月27日完成多项审议并确定授予日[13][16] 授予与归属情况 - 向8名激励对象授予预留21万股，价格7.95元/股[17] - 21名首次授予对象可归属82.95万股，占比35%[23][24] 分红与价格调整 - 2022年度每10股派现金红利2.5元[27] - 2022年激励计划调整后授予价7.95元/股[27] 合规与手续 - 授予、归属及价格调整符合规定[1][28] - 尚需履行披露义务和办理登记手续[1]

独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了有关材料后，本着认真、严谨、负责的态度，基于独 立判断，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审查，我们认为： 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，且履 行了必要的程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定，董事会审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 综上，我们同意公 ...

人事变动 - 戴志德辞去内审部负责人职务，任证券事务代表[1][2] - 公司聘任岑鹏为内审部负责人[1] 人员信息 - 岑鹏1987年出生，有相关证书和任职经历，未持股[6] - 戴志德1987年出生，曾任会计，间接持股[8] 联系方式 - 证券事务代表电话0577 - 65728108，邮箱zd@linuovalve.com[3]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由8.20元/股调整为7.95元/股[2] - 2022年9月至10月完成激励计划相关审议和公示[2][3][4][5] - 2023年9月完成预留授予激励对象名单公示并调整授予价格[5][6] 利润分配 - 2022年度以136,340,000股总股本为基数，每10股派2.50元，共派34,085,000元[8] - 2023年6月19日股权登记，20日除权除息[8]

公司对本次激励计划授予价格（含预留）的调整符合相关法律、法规、规范 性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）"》）的相关规定，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十五次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本 着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十五次会议审议的相关议案 发表以下意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 经审查，我们认为： （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监 ...

国元证券股份有限公司关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留部分授予、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及调整授予价格之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江力诺、本公司、公 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本财务 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划预留部分授予、首次授予部分第一个归属期归 | | | | 属条件成就及调整授予价格之独立财务顾问报告 | | 激励计划、本激励计 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-053 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》，确定以 2023 年 09 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对 象授予 21 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 主要内容如下： （一）本激励计划的股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司人民币 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-049 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 09 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全 体董事和监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道 望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第二次临时股 东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 2、本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，预留授予激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 ...