董事会会议 - 2024年10月08日公司召开第四届董事会第二十三次会议[2] 人员提名 - 周崇成被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年10月08日周崇成未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 周崇成承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[10] - 监事任期3年，连选可连任[10] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[12] 会议召开 - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[19] - 出现特定情况，监事会应在收到提案十日内召开临时监事会会议[21] - 召开监事会定期和临时会议，应分别提前10日和3日发书面通知[22] 会议出席与表决 - 监事会会议至少2名监事出席方可举行，每名监事有一票表决权[23] - 监事会决议须经全体监事过半数表决通过[27] 提案与通知 - 全体监事征集会议提案，至少用两天向全体员工征求意见[21] - 监事会办公室或主席收到书面提议后三日内应发临时会议通知[22] 撤换规定 - 单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东可提请撤换特定情形监事[6] - 一年内亲自参加监事会会议次数少于总数三分之二的监事可被撤换[7] 其他规定 - 授权委托书应在开会前1天送达联系人[24] - 监事会会议记录由联系人负责，联系人不能记录时指定1名记录员[31] - 监事会会议档案由办公室保存，保存期限不少于十年[33] - 公司召开监事会会议结束后需及时将决议报送深交所备案并公告[35] - 监事会决议需与会监事签字确认，监事要保证公告内容真实准确完整[35] - 监事会决议公告应包含会议届次、时间、地点等多项内容[35] - 监事会可做决议并向董事会、高管提建议，必要时向股东会报告[37] - 监事会决议由监事执行或监督执行，主席需通报执行情况[37] - 监事会办公室应掌握决议执行情况并向监事会报告提建议[37] - 本规则术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[39] - 本规则由监事会制定，经股东会审议通过后生效[39] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律法规及《公司章程》规定为准[39] - 本规则解释权属于监事会[39]

董事会提名 - 公司董事会提名杨瑞为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[11]

独立董事提名 - 杨瑞被提名为浙江力诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[11] - 遵守规定确保有精力履职[11] - 不符资格及时报告辞职[12] - 特殊辞职情况持续履职[12]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准；本 规则部分条款，如与《公司章程》相关规定存在内容不一致及冲突的情形，以《公 司章程》为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议时间为10月24日14:00[1] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] - 会议登记时间为2024年10月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月24日9:15 - 15:00[19] 会议地点及联系人 - 会议登记地点为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[9] - 会议联系人冯辉彬，电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，邮箱fhb@linuovalve.com，邮编325200[10] 提案表决 - 提案1.00至提案4.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[6] - 提案9.00、提案10.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[7] - 提案8.00采用非累积投票制，选举1名非职工代表监事[6] 其他 - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露[7] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 非累积投票提案填表决意见，累积投票提案填选举票数[14] - 普通股投票代码为350838，投票简称为力诺投票[15] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[17] - 股东互联网投票需身份认证[19] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[20] - 委托他人出席需填授权委托书[23] - 对议案投同意、反对、弃权票分别填“√”[27] - 单位委托须加盖单位公章[27]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经审议不得担保[2] - 除子公司外，对外担保需被担保人提供反担保[6] - 对外担保限于独立法人，需审核资信[8] 担保申请与审批 - 被担保人提前15个工作日提交申请及附件[10] - 单笔超净资产10％等多种情况需股东会审议[14] - 董事会审议须三分之二以上董事同意[14] 担保合同与执行 - 表决通过后书面订立担保合同[19] - 涉及反担保需落实措施并签合同[20] - 担保展期需重新审批和披露[20] 担保后续管理 - 财务部主办，法务和董秘办协助[22] - 专人关注被担保人情况并报告[24] - 被担保人违约启动追偿并通报[25] 责任与办法规定 - 董事对违规担保损失担责[31] - 越权审批或怠职追究法律责任[31] - 办法由董事会制定经股东会通过实施[33]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2024年10月25日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期3年[1] 监事候选人推荐 - 连续90天以上持股3%以上股东可推荐非职工代表监事候选人[3] - 推荐需在2024年09月19日16:30前提交相关文件[5] - 推荐方式为亲自或邮寄送达指定联系人[8]

董事会换届 - 公司第四届董事会于2024年10月25日任期届满[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期3年[1] 董事候选人推荐 - 非独立董事候选人推荐人需连续90天以上单独或合并持有公司3%以上股份[3] - 独立董事候选人推荐人需单独或合计持有公司已发行股份1%以上[4] - 推荐时间为公告发布日起至2024年09月19日16:30前[5] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[10] - 独立董事候选人最多在三家境内上市公司任职[11] - 独立董事候选人不得有最近三十六个月内受证监会行政处罚等不良记录[11] 推荐文件及方式 - 推荐董事候选人需提供董事候选人推荐表等文件[13] - 推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达[14] - 推荐人须在2024年09月19日16:30前送达或邮寄相关文件[14] 其他信息 - 联系人是冯辉彬，电话为0577 - 65728108[15] - 公司地址在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[15] - 公告发布时间为2024年09月10日[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2024年08月16日发出，27日召开[2] - 会议应到董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 董事会审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 《2024年半年度报告》及其摘要根据2024年1 - 6月财务和经营情况编制[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[3]