会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2025年03月22日发出，26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过《关于签订<收购意向协议>的议案》[3] - 签署《收购意向协议》表决3票同意，0票反对与弃权[3]

一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年续签，2019年签补充协议，有效期至2025年3月8日[2][5] - 新《一致行动协议》有效期至2028年3月8日[8][10] - 新协议规定一致行动指行使提案权等时采取相同意思表示，无法达成一致以陈晓宇意见为准[8][10] 股权结构 - 新协议签署后，陈晓宇等四人及其一致行动人合计持有公司44.77%表决权股份[3] - 公司控股股东、实际控制人由六人变更为四人[3] - 2020年6月8日一致行动人合计持股占比60.20%，2025年3月8日降至59.41%[11] - 陈晓宇持股比例从20.94%增至21.07%，任翔从9.44%降至8.87%等[11] 其他 - 一致行动关系变动不涉及持股数量及比例增减，不影响控制权稳定性和日常经营[3] - 自一致行动关系解除起六个月内，任翔与吴平不得减持股份[3][6][7]

股本变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属82.95万股，总股本由136,340,000股变为137,169,500股[8] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属80.85万股，总股本由137,169,500股变为137,978,000股[8] - 2023年11月总股本由136,340,000股变更为137,169,500股[3] - 2024年11月总股本由137,169,500股变更为137,978,000股[3] 股东持股变动 - 陈晓宇持股从28,550,000股增至29,075,000股，比例从20.94%增至21.07%[89] - 任翔持股从12,867,000股减至12,237,000股，比例从9.44%减至8.87%[92] - 王秀国直接持股比例从7.99%减至7.89%[94] - 戴美春直接持股比例从7.90%减至7.80%[96] - 余建平直接持股从790万股增至800.5万股，比例从5.79%增至5.80%[98] - 吴平直接持股从812.6万股减至796.45万股，比例从5.96%减至5.77%[101] 一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年3月9日续签，2019年6月1日签补充协议，有效期至2025年3月8日[18] - 新《一致行动协议》2025年3月重新签署，有效期至2028年3月8日[25] - 新《一致行动协议》各方合计持股比例超30%，处于控制地位[22] 未来展望 - 未来12个月内，信息披露义务人不排除根据资本市场情况处置公司股份的可能性[28]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2400万元，比上年同期下降85.06% - 77.58%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1200万元 - 1800万元，比上年同期下降88.29% - 82.44%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是下游行业投资建设周期放缓、产品单价下降，营收与毛利率下降[5] - 公司加大市场开拓与售后投入，销售费用上升[5] - 新投资子公司产业协同效应未显现，影响净利润[5] 公司发展战略 - 公司将坚持“内生 + 外延”双引擎战略推动发展[6] 公司未来举措 - 公司会加强产品研发、品牌建设和内部运营管理[6] - 公司会强化与子公司产业联动与协同[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年报中详细披露[7]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知2024年12月23日发出，2025年1月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事和高管列席[2] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方发生不超2000万元日常关联交易[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 该议案已通过独立董事专门会议、审计委员会审议[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知2024年12月23日发出，2025年1月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划会议审议 - 2022年9月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年10月10日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年9月27日审议通过调整授予价格等议案[15] 激励计划公示 - 2022年9月19 - 29日公示首次授予激励对象名单[13] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单[14] 激励计划修订 - 2024年6月3日审议通过激励计划修订议案[18] - 2024年6月24日股东大会审议通过激励计划修订议案[18] 限制性股票处理 - 因1名激励对象放弃认购，作废5.25万股未归属限制性股票[21] - 2024年11月多次审议通过作废部分未归属限制性股票议案[19]

限制性股票授予 - 2022年10月14日以8.20元/股向21名对象授予237.00万股[4] - 2023年9月27日以7.95元/股向8名对象授予21.00万股[6] 限制性股票作废 - 2024年11月26日决定作废2022年5.25万股第二类限制性股票[1][9] 相关会议及审批 - 2022年9月16日召开第四届董事会第八次会议审议激励计划[1] - 2024年6月24日2024年第一次临时股东大会通过激励计划修订稿[8] - 2024年11月1日召开第五届董事会第二次会议通过调整授予价格议案[8]

激励计划审议 - 2022年9月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2022年10月10日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月27日会议审议通过预留授予限制性股票等议案[19] 激励对象相关 - 2022年9月19 - 29日公示激励对象名单无异议[16] - 2023年9月15 - 25日公示预留授予激励对象名单，1名投诉核实不影响授予[18] 股票处理 - 1名激励对象放弃归属，5.25万股限制性股票作废[26] - 2024年11月26日会议审议通过作废部分已授未归属股票议案[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知2024年11月18日发出，11月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 全体监事同意作废5.25万股已授予未归属的第二类限制性股票[3] - 《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]