证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-022 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不用 于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品， 公司投资产品不得质押 2、投资金额：拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 3、特别风险提示：投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2023 年年度股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称募 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 在报告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （刘军） 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的 义务。本人认为公司 2023 年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自出席了 4 次董 事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情 况；列席了 4 次股东大会。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎 尊敬的各位股东及股东代表： 的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它 事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司积极配 合了本人的相关 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应 变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-024 昆山佰奥智能装备股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更日期及原因 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。 3、变更后采用的会计政策 2022 年 11 月 30 日， ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-020 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》相关要求，现将昆山佰奥智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准昆山佰 奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号） 核准，2020年5月18日，公司首次公开发行新股12,313,930股,发行价格为28.18 元/股，募集资金总额 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体 股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活动、规范性运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司 及股东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、对2023年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。 公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理 制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-026 （2）网络投票时间： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第十三次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年5月13日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-014 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权 激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起1 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-013 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公 司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的书面辞职报告。根据《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，公司独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生分别向公 司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事 会各专门委员会中相关职务。刘军先生、夏先锋先生、原有学先生相关职务的 原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本 公告披露日，刘军先生、夏先锋先生、原有学先生均未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘军先生、夏先锋先生、原有学先生的辞职将导致公司独立董事成员 人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，上述独立董事的辞职申请将在公司股东大会补选 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-012 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改< 公司章程>的议案》，具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程> 及变更办公地址的公告》（公告编号：2023-029）。 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：肖朝蓬 注册资本：6,403.2436 万元人民币 统一社会信用代码：91320500783395300Y 成立日期：2006 年 01 月 06 日 住所：昆山市玉山镇龙华路 8 号 经营范围：机器人及其系统集成；智能装备及其核心软、硬件的设计、制 造、加工及销售；自动化设备的安装、调试、租赁；货物及技术 ...