证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-025 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司定于2024年5月8日（星期三）15:00－17:00在 全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会 秘书兼财务总监朱莉华女士、独立董事原有学先生、保荐代表人王如意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2024年5月8日（星 期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年实现归属于母公司股 东的净利润-1,360.38 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 9,438.21 万元,母公司未分配利润为 5,419.87 万元。根据利润分配应以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则来确定具体的 利润分配总额和比例，公司 2023 年度可供分配的利润为 5,419.87 万元。 根据 2023 年度公司状况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维 护全体股东的长远 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制管理基本规范》及配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称企业内部控制体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计 和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务 报表相关的内部控制评价报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现内 部控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定， 设计、实施和维护有效的内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0475 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eso.co）"进行变 。" 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | the first 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0475 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称佰奥智能公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰奥智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为佰奥智能公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0476 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查 " 『京』容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0476 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山佰奥智能装备股份 有限公司(以下简称佰奥智能公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]518Z0392 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...

2023年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续 健康发展奠定了良好基础。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形式，市场竞争日益 加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项 工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高 和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同 时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。 报告期内，公司实现营业收入56,884.59万元，较上年同期增长13.88%；归 属于上市公司股东的净利润为-1,360.38万元， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 （原有学） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举 担任公司独立董事。2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己 的观点，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 原有学先生，机制设计及制造专业本科学历，工程师。曾历任鹤壁汽车电器 厂技术部、模具车间副主任；鹤壁派克电气有限公司工程部模具车间主任、工程 经理；天海电器集团工程部经理、人事部经理；昆山杰信模具有限公司董事长兼 总经理；昆山天海杰信模具有 ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违 规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。 5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实 施。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各 种业务和事项。 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导 多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司 经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战 略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运 行。 3、规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为昆山佰奥智能股 份有限公司（以下简 ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"佰 奥智能""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年期初募集资金余额 | 2,817.00 | | 减：2023 | 年度募集资金使用 | 2,818.69 | | 减：本期购买理财产品净额 | | 0.00 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 0.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | 1. ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘军、夏先锋、原有学的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘军、夏先锋、原有学的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...