会议基本信息 - 会议名称：北鼎股份2023年第三季度报告解读电话会议 [1] - 会议时间：2023年10月25日15:00 - 16:00 [1] - 参与单位：国泰君安证券、安信证券等众多机构及个人 [1] - 接待人员：董事、副总经理方镇先生，董事、财务总监兼董事会秘书牛文娇女士 [2] 经营业绩情况 - 前三季度营业收入4.72亿元，同比减少11.73%，原因是国内消费复苏缓慢致内销承压，自主品牌海外业务调整模式产生结构性影响 [2] - 扣除非经常性损益的净利润同比增加119.76%，得益于综合毛利率改善、海外业务费用率优化、降本增效提升效率 [2] 业务问答情况 代工业务 - 三季度代工业务增长源于海外原有代工客户新订单需求，后续受全球经济等复杂因素影响需观察 [3] 自主品牌海外业务 - 收入下降是业务模式从自营调整为经分销产生结构性影响，且经分销订单分布不均匀，未来或常态化波动 [3] 抖音渠道 - 以ROI为导向拓展渠道，抖音是增长快的平台电商且已成长为成熟渠道，经营效率和盈利水平上升，将加大投入并精细化运营以提升规模 [3] 新品拓展 - 研发新品全球一盘棋，将重心调至电器类别，除挖掘需求发挥创新优势，还关注传统品类提供改善型方案 [4] 毛利率情况 - 三季度单季度毛利同比下滑0.68个百分点，受代工业务比例提高、海外销售模式切换、汇率波动等影响；环比二季度下滑3.9个百分点，主要因代工业务占比大幅升高 [4]

整体营业收入变化 - 本报告期营业收入1.51亿元，上年同期1.66亿元，同比减少9.22%；年初至报告期末营业收入4.72亿元，上年同期5.35亿元，同比减少11.73%[6] - 2023年前三季度公司整体营业收入47231.96万元，较2022年前三季度的53509.60万元下降11.73%[30] - 2023年第三季度公司营业总收入472,319,523.93元，较上期535,095,933.50元下降11.73%[38] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1472.36万元，上年同期414.33万元，同比增长255.36%；年初至报告期末为5235.81万元，上年同期2671.15万元，同比增长96.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1197.36万元，上年同期191.50万元，同比增长525.27%；年初至报告期末为4561.65万元，上年同期2075.77万元，同比增长119.76%[6] - 2023年第三季度公司营业利润57,061,177.90元，较上期24,807,236.14元增长129.99%[39] - 2023年第三季度公司净利润52,358,072.12元，较上期26,711,463.76元增长96.01%[39] - 综合收益总额为52,358,072.12元，上年同期为26,711,463.76元[40] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7833.73万元，上年同期4796.22万元，同比增长63.33%[6] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为78337278.34元，较2022年1 - 9月的47962181.55元增长63.33%[24] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 183490040.43元，较2022年1 - 9月的 - 274166331.70元减少33.07%[25] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为3130082.62元，较2022年1 - 9月的6378044.32元减少50.92%[26] - 经营活动现金流入小计为524,734,279.35元，上年同期为595,116,578.62元[41] - 经营活动现金流出小计为446,397,001.01元，上年同期为547,154,397.07元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为78,337,278.34元，上年同期为47,962,181.55元[41] - 投资活动现金流入小计为890,877,682.75元，上年同期为428,176,590.03元[41] - 投资活动现金流出小计为1,074,367,723.18元，上年同期为702,342,921.73元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 183,490,040.43元，上年同期为 - 274,166,331.70元[41] - 筹资活动现金流入小计为14,258,603.50元，上年同期为23,745,775.27元[41] - 筹资活动现金流出小计为96,292,221.65元，上年同期为104,175,174.50元[41] 资产与权益相关变化 - 本报告期末总资产10.51亿元，上年度末10.39亿元，同比减少4.09%；归属于上市公司股东的所有者权益7.16亿元，同比增长1.55%[6] - 2023年9月30日货币资金3.91亿元，1月1日5.68亿元，减少31.28%，因未到期理财产品增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产2.65亿元，1月1日8089.90万元，增长227.14%，因未到期理财产品增加[15] - 2023年9月30日货币资金为390583070.68元，较2023年1月1日的568390605.48元减少；交易性金融资产为264655423.52元，较2023年1月1日的80898975.36元增加[36] - 2023年第三季度公司流动资产合计860,858,710.11元，较上期873,133,129.03元下降1.41%[37] - 2023年第三季度公司非流动资产合计146,754,845.43元，较上期177,494,164.67元下降17.31%[37] - 2023年第三季度公司存货107,886,708.94元，较上期130,142,729.56元下降16.94%[37] - 2023年第三季度公司固定资产50,497,969.89元，较上期53,594,633.60元下降5.77%[37] 其他收益与投资收益变化 - 2023年1 - 9月其他收益1171.55万元，2022年1 - 9月2063.50万元，减少43.23%，因收到软件退税和政府补助减少[21] - 2023年1 - 9月投资收益6148.28万元，2022年1 - 9月 - 4385.58万元，增长240.19%，因理财收益增加且上年有证券投资损失[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计274.99万元，年初至报告期末为674.16万元[12] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为14257，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10名股东中，晶辉电器集团有限公司持股比例28.04%，持股数量91500000股；张北持股比例24.49%，持股数量79929081股[27] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1604元，上年同期为0.0819元；稀释每股收益为0.1604元，上年同期为0.0819元[40] 各业务线营业收入变化 - “北鼎BUYDEEM”自主品牌2023年前三季度营业收入36172.87万元，占比76.59%，较2022年前三季度下降15.66%；OEM/ODM业务2023年前三季度营业收入11059.09万元，占比23.41%，较2022年前三季度增长4.14%[30] - “北鼎BUYDEEM”自主品牌按地区分类，北鼎中国2023年前三季度营业收入33557.40万元，占比92.77%，较2022年前三季度下降9.62%；北鼎海外2023年前三季度营业收入2615.47万元，占比7.23%，较2022年前三季度下降54.61%[33] - “北鼎BUYDEEM”自主品牌按产品分类，电器类2023年前三季度营业收入25170.63万元，占比69.58%，较2022年前三季度下降17.14%；用品及食材类2023年前三季度营业收入11002.24万元，占比30.42%，较2022年前三季度下降12.08%[34] 第三季度成本与负债变化 - 2023年第三季度公司营业总成本435,954,811.89元，较上期530,550,817.25元下降17.83%[38] - 2023年第三季度公司流动负债合计242,471,913.11元，较上期277,467,555.55元下降12.61%[38] - 2023年第三季度公司非流动负债合计37,724,031.55元，较上期56,840,483.47元下降33.63%[38]

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-033 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》披露的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 2023 年 10 月 24 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-034 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 24 日 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反 ...

会议基本信息 - 会议名称为北鼎股份2023年半年报解读电话会议 [1] - 时间为2023年8月18日15:30 - 16:30，形式为线上 [1] - 参与单位包括UOB、安信证券等众多机构及个人 [1] - 接待人员为董事、副总经理方镇先生和董事、财务总监兼董事会秘书牛文娇女士 [2] 经营业绩情况 整体业绩 - 上半年公司实现营业收入3.21亿元，同比减少12.86% [2] - 整体净利润同比增加66.76% [2] 分业务板块业绩 - 自主品牌国内业务上半年实现收入2.65亿元，同比减少11.04%，抖音等新兴渠道及线下自营渠道拓展及运营优化，收入及利润增长明显 [2][3] - 自主品牌海外业务推进渠道及运营模式调整，各环节运营效率及盈利能力优化 [3] 利润增长原因 - 三块业务毛利率均同比增加，自主品牌销售占比增加使毛利结构性向好，整体毛利率同比大幅提升 [3] - 持续推进2022年以来的降本增效措施，渠道推广、供应链管理、存货周转和人力资源管理效率提升 [3] - 去年同期基数影响 [3] 海外业务毛利率上升原因 - 去年同期受高成本存货影响，毛利率较低 [4] - 渠道调整为经分销商模式，收入与海运成本同步切割 [4] - 原材料成本同比下降 [4] - 美元升值 [4] - 产品结构里毛利相对较高的型号占比提升 [4] 业务展望 海外业务 - 截至目前，海外渠道转换工作基本结束 [4] - 下半年海外消费形势不容乐观，但品牌出海受冲击有限，收入端因结构影响压力大 [4] 线下渠道 - 下半年以谨慎态度推进开店，选址集中在一线和二线城市 [4] - 留存店铺持续升级优化 [4] 线上渠道 - 传统渠道采取谨慎保守态度，控制推广费用，追求效率优先 [5] - 持续投入抖音平台电商 [5] - 推进国内分销销售占比提升及细分渠道工作 [5] 新品计划 - 今年下半年陆续有电器类新产品进入市场，未来1 - 2年有更多电器类新品 [5] - 新品类选择思路转变，涉足偏刚需类电器类目，以精品思路打造，研发周期偏长 [5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称北鼎股份，代码300824，上市于深圳证券交易所[12] - 公司负责人为GEORGE MOHAN ZHANG，主管会计工作负责人和会计机构负责人为牛文娇[2] - 董事会秘书为牛文娇，证券事务代表为车舟、刘逸澜[12] - 公司联系电话为0755 - 26559930，传真为0755 - 86021261，电子信箱为buydeem@crastal.com[12] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[12] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[13] - 公司注册情况在报告期无变化[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 公司于2020年6月19日在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为21,740万股[184] - GEORGE MOHAN ZHANG通过晶辉电器集团间接持有公司28.04%的股份，张北直接持有公司24.49%的股份，二者合计控制公司52.53%的股份，系公司实际控制人[184] - 公司主营业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务，提供厨房小家电及配套产品和服务[184] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入321,416,478.87元，较上年同期调整后减少12.86%[15] - 归属于上市公司股东的净利润22,568,163.27元，较上年同期调整后增加66.76%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,842,788.02元，较上年同期调整后增加78.54%[15] - 经营活动产生的现金流量净额39,624,774.69元，较上年同期调整后增长35.39%[15] - 基本每股收益0.0692元/股，较上年同期调整后增加66.62%；稀释每股收益0.0692元/股，较上年同期调整后增加66.62%[15] - 本报告期末总资产1,050,627,293.70元，较上年度末调整后减少4.93%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产716,319,254.68元，较上年度末调整后减少0.76%[15] - 非经常性损益合计3,991,635.21元，其中非流动资产处置损益3,158.86元，计入当期损益的政府补助788,109.28元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,814,508.08元，其他营业外收支-352,944.54元，所得税影响额1,261,196.47元[21] - 公司整体净利润同比增加66.76%，原因包括毛利率改善、费用率优化、降本增效及减少投资损失[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长35.39%，因加强资金收支监管[17] - 公司2023年上半年整体营业收入32141.65万元，去年同期36886.08万元，同比下降12.86%[45] - 营业收入32141.65万元，同比减少12.86%；营业成本15818.48万元，同比减少17.55%[53] - 销售费用8783.60万元，同比减少21.68%；管理费用3375.16万元，同比减少15.23%[53] - 财务费用 -597.24万元，同比减少97.11%；所得税费用296.82万元，同比增加635.44%[53][54] - 研发投入1989.85万元，同比增长7.02%；经营活动现金流量净额5364.67万元，同比增长35.39%[55] - 电器类营业收入23954.06万元，毛利率47.17%，较上年增加2.47个百分点；非电器类营业收入8187.59万元，毛利率61.37%，较上年增加2.98个百分点[57] - 货币资金34194.18万元，占总资产比例34.24%，较期初下降19.86%；交易性金融资产29782.44万元，占总资产比例29.82%，较期初上升22.12%[59][62] - 应收账款2575.22万元，占总资产比例2.58%，较期初下降1.13%；存货12370.71万元，占总资产比例12.39%，较期初无变化[60] - 租赁负债2332.81万元，占总资产比例2.34%，较期初下降1.28%；应付票据2776.67万元，占总资产比例2.78%，较期初上升1.44%[61][63] - 报告期投资额75330.00万元，上年同期投资额51663.24万元，变动幅度45.81%[68] - 2023年6月30日公司货币资金341,941,796.12元，较1月1日的568,390,605.48元减少[155] - 2023年6月30日交易性金融资产297,824,367.91元，较1月1日的80,898,975.36元增加[155] - 2023年6月30日应收账款25,752,200.29元，较1月1日的38,968,765.55元减少[155] - 2023年6月30日存货123,707,091.10元，较1月1日的130,142,729.56元减少[155] - 2023年6月30日固定资产50,699,569.35元，较1月1日的53,594,633.60元减少[156] - 2023年6月30日应付票据27,766,675.13元，较1月1日的14,072,604.67元增加[156] - 2023年6月30日应付账款31,856,020.06元，较1月1日的47,951,028.82元减少[156] - 2023年6月30日租赁负债23,328,051.89元，较1月1日的38,036,838.72元减少[157] - 2023年6月30日公司资产总计998,799,780.10元，较1月1日的1,050,627,293.70元减少[156] - 2023年上半年流动负债合计181,590,913.60元，2022年同期为94,189,627.64元[159] - 2023年上半年营业总收入321,416,478.87元，2022年同期为368,860,832.15元[159] - 2023年上半年营业总成本295,788,439.62元，2022年同期为361,744,851.84元[159] - 2023年上半年营业利润40,871,541.70元，2022年同期为21,767,375.72元[160] - 2023年上半年利润总额40,602,694.84元，2022年同期为22,013,813.11元[160] - 2023年上半年净利润37,634,482.58元，2022年同期为22,568,163.27元[160] - 2023年上半年基本每股收益0.1153元，2022年同期为0.0692元[161] - 2023年上半年稀释每股收益0.1153元，2022年同期为0.0692元[161] - 2023年上半年母公司营业收入1,583,856.12元，2022年同期为1,276,481.23元[161] - 2023年上半年母公司净利润2,335,687.73元，2022年同期为 - 102,166.99元[162] - 2023年上半年综合收益总额为233.57万元，2022年同期为 - 10.22万元[163] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.67亿元，2022年同期为4.20亿元；经营活动现金流出小计3.13亿元，2022年同期为3.80亿元；经营活动产生的现金流量净额5364.67万元，2022年同期为3962.48万元[163] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.42亿元，2022年同期为2.91亿元；投资活动现金流出小计7.58亿元，2022年同期为5.25亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.16亿元，2022年同期为 - 2.34亿元[163][164] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计855.88万元，2022年同期为1719.13万元；筹资活动现金流出小计8034.87万元，2022年同期为8793.25万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7178.99万元，2022年同期为 - 7074.13万元[164] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为343.87万元，2022年同期为296.07万元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.31亿元，2022年同期为 - 2.62亿元；期初现金及现金等价物余额4.45亿元，2022年同期为4.31亿元；期末现金及现金等价物余额2.15亿元，2022年同期为1.69亿元[164] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计9858.60万元，2022年同期为1.41亿元；经营活动现金流出小计817.77万元，2022年同期为3653.96万元；经营活动产生的现金流量净额9040.84万元，2022年同期为1.05亿元[164] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计5.41亿元，2022年同期为2.91亿元；投资活动现金流出小计7.53亿元，2022年同期为4.62亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，2022年同期为 - 1.71亿元[164][165] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计153.34万元；筹资活动现金流出小计4504.56万元，2022年同期为5521.09万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4504.56万元，2022年同期为 - 5367.75万元[165] - 母公司2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为38.30万元，2022年同期为5.61万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.66亿元，2022年同期为 - 1.20亿元；期初现金及现金等价物余额2.34亿元，2022年同期为1.58亿元；期末现金及现金等价物余额6777.90万元，2022年同期为3774.11万元[165] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为108,895,750.00元[172] - 2023年上半年综合收益总额为22,568,163.27元[173] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为130,500,000.93元[173] - 2023年上半年利润分配金额为54,382,625.00元[173] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为108,765,250.00元[173] - 2023年上半年末余额为326,295,750.50元[175] - 2022年末余额为217,400,000.00元[170] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为3,623,353.08元[177] - 2023年母公司综合收益总额为2,335,687.73元[177] - 2023年母公司利润分配金额为46,666,860.52元[180] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为108,895,750元，其中综合收益总额为102,166,990元[181] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配为54,382,625元[183] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转金额为108,765,250元，其中资本公积转增资本（或股本）为108,765,250元[183] - 2023年上半年末公司股本为217,400,000元，资本公积为326,295,750元，专项储备为154,320,930元，盈余公积为35,647,541元，未分配利润为31,470,447元，所有者权益合计为547,734,670元[183] - 2022年上半年末公司股本为217,400,000元，资本公积为258,882,370元，专项储备为35,647,541元，盈余公积为85,955,239元，未分配利润为85,160,000元，所有者权益合计为597,885,160元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司自主品牌“北鼎BU

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保额度预计事 项进行了核查，具体事项如下： 一、公司为全资子公司提供担保情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司下属全资子公司正常生 产经营需要，保证其向业务相关方申请综合授信或其他日常经营（包括但不限于 履约担保、产品质量担保等）的顺利进行，结合公司具体情况，公司及全资子公 司拟为下属全资子公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内 ...

法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半年 度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司内部审计负责人的情况 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-030 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 2023 年 8 月 18 日 附件：宋秋英女士简历 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计负责人 王艳女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公 司其他职务,原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 宋秋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，汉族，本科学历。 具有注册会计师（CPA）、税务师（TA）、证券从业资格证书，于 2020 年 12 月 入职本公司。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负 责人的议案》，同意聘任宋秋英女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-029 二、主要被担保人基本情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司为全资子公司提供担保情况 为满足公司下属全资子公司正常生产经营需要，保证其向业务相关方申请综 合授信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）的顺利进行， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况， 公司及全资子公司拟为下属全资子公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，上述 担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围的子公司）。上述担保额度在授权期限内可循环使用，过往由股 东大会、董事会另 ...