业绩总结 - 2023年前三季度计提资产减值准备1724.79万元[2] - 信用减值损失1132.07万元，资产减值损失592.72万元[3][4] - 计提减值准备减少报告期营业利润1724.79万元[13] 数据相关 - 2023年9月30日应收账款账面余额34773.16万元[11] - 2023年9月30日资产可收回金额25015.13万元[12] - 本次计提资产减值准备金额1357.80万元[12]

本事项已经公司第四届董事会提名委员会全体委员审议通过。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事 会同意聘任PLUCHINOTTA DANIELE先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 PLUCHINOTTA DANIELE先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任 所聘岗位的职责要 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-064 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》编制期间， ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-061 建科机械（天津）股份有限公司 | 条的规定，是否存在不得 | | --- | | 行使表决权的股份 | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | 8.备查文件 | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； | | 2．陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》。 | 注：（1）以上数据计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成； （2）以上有限售条件股份均为高管锁定股。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人 之一陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》，获悉其所持公司股 份发生变动，现将相关情况公告如下: 1.基本情况 信息披露义务人 陈振生 住所 天津市东丽区***街 权益变动时间 2023 年 03 月 27 日至本公告日 股票简称 建科机械 股票代码 300823 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日获三项计算机软件著作权登记证书[1] - 权利取得方式均为原始取得[1] 其他新策略 - 著作权完善知识产权保护体系，发挥自主产权优势[2] - 著作权形成创新机制，提升核心竞争力，促持续发展[2] - 著作权取得和运用对生产经营无重大影响[2]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-059 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：建 科机械，证券代码：300823）交易价格连续 3 个交易日（即 2023 年 09 月 26 日、 2023 年 09 月 27 日、2023 年 09 月 28 日）收盘价格涨幅累计偏离 30.78%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

保荐机构工作情况 - 每月由银行抄送对账单，现场查询公司募集资金专户1次[2] - 发表专项意见6次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训0次[3] - 现场检查公司0次[2] - 列席公司三会次数均为0次[2] 公司情况 - 信息披露、内部制度等无问题[4][5] - 公司及股东履行承诺事项[6] 保荐代表人及底稿情况 - 报告期内未变更，无监管及重大事项报告[7] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[3]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-058 建科机械（天津）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2023年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年09月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械（天津）股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2023年09月11日（星期一）15:00 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 1、出席会议的总 ...

会议信息 - 公司2023年8月24日决议召开股东大会，8月25日发布通知[7] - 2023年9月11日15:00召开，采取现场和网络投票结合形式[7] 参会情况 - 9名股东及委托代理人出席，代表54320460股，占比58.0601％[9] 议案表决 - 《向银行申请综合授信额度议案》同意率99.9983％[15] - 《制定未来三年股东分红回报规划议案》同意率99.9983％[16]

公司基本信息 - 证券代码 300823，证券简称建科机械 [1] - 2023 年 9 月 5 日下午 13:30 - 16:50 通过“全景路演”网站采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理陈振东，董事、财务总监、副总经理孙禄，副总经理、董事会秘书林琳 [1] 产品质量与认证 - 按照“管理职责到位——资源运用合理——产品监督强化——问题发现、分析、改进”的质量控制规程，加强各环节质量管理 [1] - 设计和开发阶段履行 ISO 质量体系和欧盟 CE 认证标准要求，减小设计缺陷概率 [1] - 采购和生产环节改进质量控制流程，建立质量管理团队，设置严格检验体系 [1][2] - 售后通过客户回访机制监督产品质量并了解改进需求 [2] 行业地位与市场 - 国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一 [2][4][7] - 产品可应用于装配式建筑、基础设施建设、新型城镇化建设及钢筋加工配送中心等众多领域 [3][7] 技术创新与研发 - 截至 2023 年 6 月 30 日，拥有已发证有效专利 486 项，软件著作权 16 项，其中国内发明专利 207 项，实用新型专利 263 项，外观设计专利 6 项，港澳台及国外发明专利 10 项（PCT 专利 6 项，巴黎公约专利 4 项） [6] - 2023 年上半年入选“2022 年中国企业专利实力 500 强”第 458 位 [6] - 鼓励研发人员优化创新，阶段性改进生产工艺，推动产品质量提高和成本降低 [5] 经营策略与发展计划 - 坚持创新驱动业务增长，通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革保持经营平稳 [2] - 针对客户数字化转型需求，搭建影响模型，构建智能化钢筋加工工作及软件配套 [3][4][7] - 每年推出多款创新产品，开拓市场 [5] - 以“做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者”为目标，推动企业高质量发展 [5] 费用与成本控制 - 2023 年上半年管理费用和销售费用变动主要系国际展会增加及偶发事项费用增加所致 [4] - 通过技术改进、成本优化、加强采购管理等措施应对原材料价格波动 [6] 定制化与服务 - 可根据客户特殊要求提供定制化、专业化服务和产品，拥有多项相关专利 [5] - 为客户提供完善的培训服务和技术支持 [7] 环保与可持续发展 - 关注企业和产品的环保和可持续发展，通过产品绿色节能降耗等方式协助客户实现绿色可持续发展，降低环境影响 [3][6]