公司治理 - 建科机械第五届董事会第一次会议于2024年5月14日召开，9名董事全部出席[1] - 选举陈振东为董事长，聘任其为总经理[2][6] - 设立四个专门委员会并选举成员[4][5] - 聘任张新等7人为副总经理[7][8] - 聘任孙禄为财务总监，林琳为董事会秘书，邓会燕为证券事务代表[9][10][11][12]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2024年4月23日决议召开本次股东大会，4月24日发布通知[7] - 本次股东大会于2024年5月14日15:00召开，采用现场和网络投票结合形式[7] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人计18名，代表有表决权股份数53,441,369股，占公司股份总数的57.1204％[9] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表有表决权股数为53,377,169股，占公司股份总数的57.0518％[10] - 参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份数为64,200股，占公司股份总数的0.0686％[11] - 参加会议的中小投资者股东12人，代表有表决权股份数为64,300股，占公司股份总数的0.0687％[12] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意53,440,469股，占比99.9983％；反对900股，占比0.0017％[14] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>等议案表决结果与董事会工作报告议案相同[16][19] - 《2023年年度报告》等多项议案表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,440,469股，占比99.9983%，反对900股，占比0.0017%，弃权0股[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,439,069股，占比99.9957%，反对2,300股，占比0.0043%，弃权0股[32] 选举议案表决情况 - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[33][36][38][40][42][45] - 选举孙楠等独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[46][48] - 选举杨继靖女士为独立董事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[51] - 选举王广之先生为非职工代表监事候选人议案，同意53392970股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[53] - 选举孙毓女士为非职工代表监事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[55] 中小投资者表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小投资者表决，同意63,400股，占比98.6003％；反对900股，占比1.3997％[15] - 各议案中小投资者表决情况与董事会工作报告议案中小投资者表决情况相同[17][20] - 多项议案中小投资者表决情况，同意63,400股，占比98.6003%，反对900股，占比1.3997%，弃权0股[22][24][26][27][29][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者表决，同意62,000股，占比96.4230%，反对2,300股，占比3.5770%，弃权0股[33] - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[34][37][39][41][43][46] - 选举孙楠等独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[47] - 中小投资者对相关议案同意15900股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7278％[49,52,56] - 选举王广之先生议案中小投资者同意15901股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7294％[54] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[57]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年05月17日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈振东等四人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年05月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

新产品和新技术研发 - 公司获实用新型专利“碎屑清理机构及锯切装置”[2] - 专利申请于2023年08月17日，授权公告日为2024年04月02日[2] - 专利用于完善生产工艺技术，利于完善知识产权保护体系[3]

上市与募资 - 2020年3月发行2340万股A股，发行价16.58元，募资3.87972亿元，净额3.299986亿元[5][6] - 2020年3月19日在深交所上市，3月16日募资到位[4][6] - 截至2023年12月31日，注册资本9355.9091万元[4] 业绩情况 - 2022年营收4.372863亿元，同比降9.12%[10] - 2022年净利润3544.16万元，同比降60.86%[10] 项目进展 - “数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”预定可使用时间调至2023年5月31日[9] - “技术研发测试中心项目”预定可使用时间调至2023年5月31日[9] 其他 - 截至2023年12月31日，首发募资使用完毕，专项账户注销[14] - 年报披露时间为2021 - 2024年[5] - 公司成立于2002年5月15日，证券代码300823.SZ[4]

募集资金 - 募集资金专户于2023年6月注销[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 保荐机构 - 现场查询1次，现场检查1次[3] - 发表专项意见6次，报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月7日[4] 公司情况 - 信息披露文件审阅及时，规章制度健全有效[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

业绩总结 - 大华会计师事务所鉴证建科机械2023年12月31日与财务报表相关内部控制有效[4] - 公司在2023年12月31日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[13][14] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营变化调整[31] 其他新策略 - 公司建立健全完整、合理的内部控制制度并有效实施[12] - 建立完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[14] - 建立与经营模式相适应的组织机构并划分职责权限[15] - 采取措施加强法制教育，增强人员法制观念[16] - 建立有效风险评估过程，识别和应对重大风险[16] - 结合风险评估结果运用控制措施将风险控制在可承受程度内[17] - 建立信息与沟通机制，确保信息及时沟通[19] - 董事会下设审计委员会，加强内部审计监督[20] - 建立货币资金管理制度，确保货币资金安全[20] - 加强采购业务各环节风险控制，建立采购管理制度[21] - 建立销售与收款内控管理制度，降低货款坏账风险[22] - 建立投资管理制度，按投资额大小确定投资决策权[23] - 实施全面预算费用管理制度，强化预算约束[19] - 建立投资、对外担保、子公司等多方面内部控制制度[24][25] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤错报金额<营业收入的3%；一般缺陷错报金额<营业收入的1%[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤损失金额<营业收入的3%；一般缺陷损失金额<营业收入的1%[27]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 召开会议提前7天通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 制度相关 - 解释权归属公司董事会[10] - 自董事会审议通过之日起实施[11]

内部控制制度建设 - 建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[5] - 建立预算、内部审计、货币资金等多项控制制度[7][14][15] - 建立采购、销售与收款、投资、对外担保等管理制度[15][16][17] - 对控股子公司实行管理控制并监督评价内控制度执行[18] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营业收入3%等[21] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥营业收入3%等[22] 内部控制评价 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 内控基本健全有效，能提供合理保证[24] 外部评价 - 东兴证券认为建科机械法人治理完善，制度完备[26] - 现有内控符合法规要求，《内控自评报告》真实客观[26]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2340万股，每股16.58元，募资3.87972亿元，净额3.299986亿元[11] - 截至2023年12月31日，本期使用2345.196419万元，累计使用2.58798388亿元[12] - 2023年节余7996.378477万元永久补充流动资金，专户销户[12] 收益情况 - 截至2023年12月31日，本期理财等收益净额61.232538万元，累计876.357277万元[12] 项目投资进度 - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目进度69.79%，本年投1956.51万元，累计12213.24万元[25] - 技术研发测试中心项目进度66.67%，本年投388.69万元，累计3666.71万元[25] - 偿还银行借款和补充流动资金项目累计进度100%，金额分别为5000.00万元和4999.89万元[25] 资金管理 - 可使用不超7500.00万元闲置募资和不超21000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[18][26] - 报告期理财产品全部赎回，收益用于永久补充流动资金[19][26]