证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-062 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年12月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月02日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月02日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-063 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项国内发明专利证书、一项国内实用 新型专利证书及韩国知识产权局（Korean Intellectual Property Office）颁发的一项 发明专利证书，并取得四项国内商标注册证明及七项国际商标注册证明。具体情况如 下： 一、国内发明专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种单丝钢筋绑扎 | ZL201810581521.9 | 2018/06/07 | 2024/11/22 | 发明专利 | 证书号第 | 建科 | | | 机 | | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 之 上海市锦天城律师事务所 关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受建科智能装备制造（天 津）股份有限公司（以下简称"公司"、"建科智能"）委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建 科智能装备制造（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员 的资格、召集人的资格，表决程序 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-061 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 02 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-061 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 02 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 02 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

4、公司已就本次聘任会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任 注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，适时积极做好沟通及 配合工作，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）； 2、2023 年度聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）。 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，为确保公司 2024 年度审 计工作的顺利进行，综合考虑公司业务发展和审计的需要，经综合评估、资格 审查等选聘程序，公司拟聘请容诚所担任公司 2024 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-060 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-059 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议通知于 2024 年 11 月 09 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 14 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 三、备查文件 第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 15 日 2 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，选 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-058 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2024 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 基于审慎性原则，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 ...

一、国内发明专利 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种纵筋送丝剪切 机构 | ZL202010354251.5 | 2020/04/29 | 2024/10/29 | 发明专利 | 证书号第 7481058号 | 建科 智能 | | 2 | 一种矫直送进设备 及钢筋笼滚焊机 | ZL202210118078.8 | 2022/02/08 | 2024/10/29 | 发明专利 | 证书号第 7479639号 | 建科 智能 | 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-057 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的二项国内发明专利证书及二项国内实用 新型专利证 ...

公司概况 - 建科智能装备制造（天津）股份有限公司成立于2002年，深耕智能化钢筋加工机器人装备行业20多年，已成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备企业之一 [1] 经营情况 - 前三季度营业收入累计321,984,131.42元，同比减少3.60%；归属于上市公司股东的净利润累计31,118,598.26元，同比减少22.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润累计27,661,431.82元，同比减少2.94%；经营活动产生的现金流量净额77,480,990.14元，同比增加71.83% [2] - 前三季度毛利率为41.94%，报告期末资产负债率为23.09%，财务状况稳健 [2] 研发情况 - 2024年1-9月份研发费用为37,127,726.56元，同比增加57.67% [2] - 公司主要从事智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及钢筋加工智能工厂的整体解决方案 [2] 产能情况 - 2023年底，公司智能化钢筋加工装备销售量为1,414台/套，比2019年底增加了27.39%；智能化钢筋加工装备生产量为1,459台/套，比2019年底增加了27.42% [3] - 公司各项产能还在爬坡中 [3] 股票回购 - 公司将密切关注国家政策和市场形势，准确把握市场需求和客户需要，积极投入产品研发、应用创新、引领行业，努力实现公司产品价值最大化 [3] - 如有相关回购计划或方案，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务 [3]