报告期内公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，具体情况如下: | | | 7、关于续聘会计师事务所的议案 | | --- | --- | --- | | | | 8、关于2023年度监事薪酬方案的议案 | | | | 9、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 | | | | 10、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申 | | | | 请综合授信的议案 | | | | 11、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 | | | | 现金管理的议案 | | | | 12、关于公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 | | | | 序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | | 2023-04-17 | 第三届监事会第十五次会议 | 1、关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划 | | | | 激励对象授予限制性股票与股票期权的议案 | | 2023-03-30 | 第三届监事会第十四次会议 | 1、关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励 | | | | 计划（草案）>及其摘要的议案 | | | | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司本次使用不超过人民币 30,000 万元额度内的闲置自有资金适时进行现金管理， 以上额度自本次董事会审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日止有效，单个投资产 品的投资期限不超过十二个月，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金 进行现金管理，主 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于 股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《深圳市铂科 新材料股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"规划" 或"本规划"）。具体内容如下： 1、利润分配形式、间隔期限 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配重视对投资者的合理投资 回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。公司未来三年的分红回报规 划应当结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因 素制定，并优先选择有利于投资者分享公司成长和发展结果、取得科学 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-014 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 | | | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-008 深圳市铂科新材料股份有限公司 （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-013 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事 项发表了明确同意的独立意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制 度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴、监事薪酬和高级管理人员薪酬的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，直至 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-007 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-016 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生 产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。现 就相关事项公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司本次使用不超过人民币 30,000 万元额度内的闲置自有资金适时进行现 金管理，以上额度自本次董事会审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日止有 效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在上述额度范围内，该额度可循 环使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有 资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的理财产品，以增加公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事伊志宏、李音、谢春晓的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事伊志宏、李音、谢春晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024年4月20日 ...