会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2025年12月30日上午10:30召开[2] - 2026年第一次临时股东会拟定于2026年1月16日14:30召开[10] 议案审议 - 补选第三届董事会独立董事议案需提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 调整董事会各专门委员会成员议案在补选独立董事议案通过后实施[8] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[10][11]