湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-056 湖北久量股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第三届董事 会第三十四次会议,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...