广东广康生化科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、证券交易所业务规则以及《广 东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级 管理人员担任。 第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一） ...

董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 广东广康生化科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事会选举产 生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-070 广东广康生化科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 61,736.57 万元及其利息、现金管理收益向全资子公司湖北晟 康化工有限公司（以下简称"晟康化工"）实缴注册资本及增资，用于实施首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）；其中 10,000 万元计入实收资 本，51,736.57 万元及实际结转时募集资金专户的利息和现金管理收益计入资本公积； 计入晟康化工实收资本的 10,000 万元中，4,300 万元用于实缴晟康化工前期未实缴的 注册资本，5,700 万元用于新增晟康化工注册资本。具体内容请见公司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-069 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年1月11日召开 2024年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年12月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年1月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东广康生化科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其 他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其 ...

第一条 为加强对广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 广东广康生化科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应 严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的治理、 资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控 ...

广东广康生化科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《广 东广康生化科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合中国证监 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-067 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出 席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为蔡绍欣、黄志威、张志祥）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司部分监事列席了会议，保荐代表人张新星先生、刘恺先生以通讯方式列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

广东广康生化科技股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合广东广康生化 科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2023年12月25日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董 事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对 外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订< 募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作 制度>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<董 事会战略委员会工作制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制 度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作 ...

广东广康生化科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东广康生化科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权，明确其 应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： 第五条 副总经理行使以下职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九 ...